截至2024年12月31日收盘，甘肃能源(000791)报收于6.03元，下跌1.95%，换手率0.91%，成交量14.51万手，成交额8852.26万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：当日主力资金净流入60.64万元，占总成交额0.69%。
- 公司公告汇总：第八届董事会第二十次会议审议通过了2025年度日常关联交易预计等议案，预计关联交易总金额为19,406.02万元。
- 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度：新制度明确了股份变动的限制性规定及特定期间内不得买卖公司股票的规定。
- 独立董事专门会议审查意见：独立董事一致同意2025年度日常关联交易预计的议案，并认为定价公允，符合上市公司和全体股东的利益。
- 舆情管理制度：公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高应对各类舆情的能力，保护投资者权益。
- 华龙证券股份有限公司专项核查意见：华龙证券认为2025年度日常关联交易符合公司经营需求，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
交易信息汇总
资金流向- 当日主力资金净流入60.64万元，占总成交额0.69%；- 游资资金净流出114.78万元，占总成交额1.3%；- 散户资金净流入54.15万元，占总成交额0.61%。
公司公告汇总
第八届董事会第二十次会议决议公告
- 会议应到董事9人，实际出席9人。
- 审议通过了以下议案：
- 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：预计2025年日常关联交易总金额为19,406.02万元，关联董事卢继卿、李青标、左冬梅、向涛已回避表决。
- 《关于实施2025年度部分更新改造项目的议案》：同意公司控股子公司实施额度不超过1,460万元的部分更新改造项目，并纳入公司2025年度经营计划。
- 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
- 《舆情管理制度》。
- 以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
- 新制度旨在规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。
- 主要内容包括：股份变动的限制性规定，如股票上市交易之日起一年内、离职后半年内等期间不得转让股份；特定期间内不得买卖公司股票，如年报、半年报公告前30日内等；股份买卖的收益归公司所有；董事、监事和高级管理人员需申报个人信息及股份变动情况；违反规定将承担法律责任。
- 该制度自董事会审议通过之日起实施。
独立董事专门会议审查意见
- 根据相关规定，2024年12月23日，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
- 独立董事一致同意本议案，并认为定价公允，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
- 独立董事：方文彬、王栋、曹斌 2024年12月23日
舆情管理制度
- 公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。
- 制度定义了舆情包括负面报道、不良影响的传言、影响股价的信息及其他涉及信息披露的事件信息。
- 舆情分为重大舆情和一般舆情。
- 公司成立了舆情领导小组和舆情办公室，负责舆情的监控、处理和对外宣传。
- 处理原则包括准确把握、快速反应、协调宣传、及时沟通、勇担责任、主动应对、系统运作、维护形象。
- 重大舆情需迅速调查、与媒体沟通、加强投资者沟通、发布澄清公告、必要时采取法律措施。
- 一般舆情由董事会秘书和舆情办公室灵活处置。
- 违反制度者将被追究责任。
- 制度自董事会审议通过之日起实施。
华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司2025年度日常关联交易预计的专项核查意见
- 华龙证券作为甘肃电投能源发展股份有限公司的保荐机构，对2025年度日常关联交易预计情况进行了专项核查。
- 2025年，公司及控股子公司预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、住宿餐饮会议洗衣服务、网络服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、私有云平台服务、云桌面服务、巡检平台服务、碳市场交易咨询服务、碳资产管理服务、煤炭运输管理服务、购电服务、煤炭采购、碳排放配额交易及绿电交易服务等，预计总金额为19,406.02万元。
- 2024年12月30日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了相关议案，关联董事回避表决，独立董事一致同意。
- 本次关联交易无需提交股东大会审议。
- 保荐机构认为，上述关联交易符合公司经营需求，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
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