截至2024年12月31日收盘，汉邦高科(300449)报收于7.85元，下跌0.63%，换手率2.6%，成交量7.71万手，成交额6091.41万元。
当日主力资金净流入370.15万元，占总成交额6.08%；游资资金净流入173.17万元，占总成交额2.84%；散户资金净流出543.32万元，占总成交额8.92%。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2024年12月31日召开，会议审议通过了以下议案：- 提名李柠、孙贞文、张立、姜河、高岩、吴锡丽为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，需经股东大会累积投票制选举。- 提名张轶云、朱小锋、陈守海为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，需经股东大会累积投票制选举。- 同意接受控股股东沐朝控股和实际控制人李柠为公司及控股子公司授信提供不超过3亿元的无偿担保，无需支付费用和提供反担保。关联董事李柠、王朝光回避表决。- 修订《公司章程》、制定《舆情管理制度》、修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》和《财务管理制度》。其中，《公司章程》修订需提交股东大会审议。- 定于2025年1月17日下午3:00召开临时股东大会。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于2024年12月31日上午以通讯方式召开，会议审议通过了以下议案：- 提名高向东先生、宋梦娅女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，需经股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年。- 同意接受控股股东沐朝控股和实际控制人及董事长李柠先生为公司及控股子公司授信提供不超过3亿元的无偿担保，无需支付费用和提供反担保。监事会认为该担保事项有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司将于2025年1月17日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层公司会议室。网络投票时间为2025年1月17日9:15—15:00。股权登记日为2025年1月13日。会议审议事项包括：1. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案（应选6人）；2. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案（应选3人）；3. 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案（应选2人）；4. 关于修订《公司章程》的议案。议案4为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司于2024年12月31日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司2016年限制性股票激励计划已终止，公司拟将剩余1,444,320股限制性股票予以注销。注销后公司股份总数将由387,480,309股减少至386,035,989股，注册资本由387,480,309元减少至386,035,989元。修订后的《公司章程》具体内容如下：- 第六条：公司的注册资本为人民币38,603.5989万元。- 第二十一条：公司的股份总数为38,603.5989万股，均为人民币普通股。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司于2024年12月31日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》。为满足业务发展及子公司融资需求，公司控股股东北京沐朝控股有限公司（沐朝控股）和实际控制人兼董事长李柠先生将为公司及控股子公司授信提供不超过3亿元的无偿担保，无需支付费用和提供反担保。沐朝控股持有公司股份89,221,410股，占总股本的23.03%。自2024年年初至公告披露日，沐朝控股、李柠先生分别为公司提供5,000万元、3,000万元的无偿财务资助，并为子公司提供1亿元的无偿担保，累计关联交易总金额为1,058万元。独立董事、董事会、监事会及保荐机构均认为本次担保有利于公司持续发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司发布财务管理制度，旨在规范财务行为，健全财务监管体系，防范财务风险，保护股东合法权益。制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司。公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，各层级、各岗位严格执行岗位责任制。财务总监为公司主管会计工作负责人，负责各项财务管理工作，由总经理提名，董事会聘任。财务部在财务总监领导下开展工作，确保各项经济活动相互制衡、协调。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司制定了董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度。该制度旨在规范上述人员持有及买卖公司股票的行为，依据《公司法》《证券法》及相关法规制定。制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，涵盖直接登记在其名下及利用他人账户持有的股份。相关人员需在特定时间内向深交所申报个人信息，确保信息真实、准确、及时、完整。董事会秘书负责管理数据和信息，并定期检查披露情况。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币38,603.5989万元，注册地址位于北京市海淀区。公司经营范围涵盖安全技术防范产品的研发、计算机及外围设备、软件、电子元器件等的技术开发与服务。公司股份采取股票形式，每股金额相等，发行遵循公开、公平、公正原则。章程规定了股东权利与义务，股东按持股比例享有表决权、分红权等，并有权查阅公司相关文件。股东大会为最高权力机构，负责决定公司重大事项，如经营方针、投资计划、利润分配等。董事会由九名董事组成，负责执行股东大会决议，制定公司经营计划和投资方案。监事会负责监督公司财务及高管履职情况。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司制定了舆情管理制度，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益。该制度定义了舆情包括负面媒体报道、不良传言、影响股价的信息及其他涉及信息披露的重要事件。公司坚持“科学应对、突出导向、注重实效”的原则，成立了由董事长任组长的舆情工作组，统一领导舆情处理工作，评估舆情影响，拟定处理方案，协调对外宣传，负责信息上报。舆情信息采集由证券部负责，涵盖官网、公众号、网络媒体等信息载体，确保及时收集、分析、核实重大舆情，跟踪股价变动，研判风险。其他部门需配合舆情信息采集工作，保证信息及时、客观、真实。公司建立了舆情信息管理档案，记录相关信息并及时更新。对于重大舆情，公司采取多种措施控制传播范围，包括调查事件真相、与媒体沟通、加强投资者沟通、澄清事实及必要时采取法律手段。一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置。公司强调保密义务，对违反保密义务、擅自披露信息的行为将追究责任。制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。
信达证券作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（简称“汉邦高科”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关规定，对汉邦高科接受关联方提供担保暨关联交易情况进行了核查。2024年12月31日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》。为满足业务发展及子公司融资需求，控股股东北京沐朝控股有限公司（简称“沐朝控股”）和实际控制人及董事长李柠先生将为公司及控股子公司授信提供不超过3亿元的无偿担保，无需支付费用和提供反担保。沐朝控股为公司控股股东，李柠先生和董事王朝光先生为公司实际控制人，根据《股票上市规则》《公司章程》等规定，沐朝控股、李柠先生为公司关联方，提供担保构成关联交易。本次担保经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过并提交董事会审议，关联董事李柠先生、王朝光先生回避表决。根据《股票上市规则》第7.2.17条及《公司章程》规定，本次接受担保无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组，不需要有关部门批准。沐朝控股注册资本50,000万元，李柠先生持股50%，王朝光先生持股50%，持有公司股份89,221,410股，占总股本23.03%。自2024年年初至公告披露日，沐朝控股、李柠先生分别为公司提供5,000万元、3,000万元无偿财务资助，为子公司提供1亿元无偿担保，累计关联交易总金额为1,058万元。独立董事、董事会、监事会均认为本次担保有利于公司持续发展，不存在损害中小股东利益情形。信达证券对公司接受关联方担保暨关联交易事项无异议。
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