12月31日股市必读：中船特气（688146）当日主力资金净流出1567.57万元，占总成交额19.57%

截至2024年12月31日收盘，中船特气(688146)报收于29.04元，下跌3.23%，换手率1.91%，成交量2.72万手，成交额8010.41万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出1567.57万元，占总成交额19.57%。
• 公司公告汇总: 中船特气2024年第三次临时股东会顺利召开，审议通过续聘审计机构、追加关联交易额度及购买资产等议案。
• 公司公告汇总: 第一届董事会第四十一次会议提名第二届董事会非独立董事及独立董事候选人，并审议通过资本运营基本管理制度。
• 公司公告汇总: 第一届监事会第二十次会议提名第二届监事会非职工代表监事候选人。

交易信息汇总

资金流向：- 当日主力资金净流出1567.57万元，占总成交额19.57%；- 游资资金净流入1495.57万元，占总成交额18.67%；- 散户资金净流入72.0万元，占总成交额0.9%。

公司公告汇总

中船特气2024年第三次临时股东会决议公告

• 会议召开和出席情况：
• 时间：2024年12月30日
• 地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园9楼会议室
• 出席会议的股东和代理人人数：125
• 出席会议的股东所持有的表决权数量：440,771,305

• 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例：83.2568%

• 议案审议情况：

• 关于提请审议公司续聘2024年度审计机构的议案：通过
  • 表决情况：同意440,436,109票，占比99.9239%；反对319,909票，占比0.0725%；弃权15,287票，占比0.0036%
• 关于提请审议追加2024年度日常关联交易预计额度的议案：通过
  • 表决情况：同意55,964,586票，占比99.3506%；反对350,509票，占比0.6222%；弃权15,287票，占比0.0271%

• 关于提请审议购买资产暨关联交易的议案：通过

  • 表决情况：同意55,821,912票，占比99.0973%；反对492,583票，占比0.8745%；弃权15,887票，占比0.0282%

• 律师见证情况：

• 律师事务所：北京市嘉源律师事务所
• 律师：黄娜、于茜
• 见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

第一届董事会第四十一次会议决议公告

• 会议召开情况：
• 时间：2024年12月30日
• 应出席董事：9人
• 实际出席董事：9人

• 主持人：董事长宫志刚

• 审议通过议案：

• 关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
  • 提名宫志刚先生、张冉先生、李绍波先生、董强先生、孟祥军先生为第二届董事会非独立董事候选人
  • 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
• 关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
  • 提名程新生先生、张香文先生、李恩先生为第二届董事会独立董事候选人
  • 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
• 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司资本运营基本管理制度》的议案
  • 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
• 关于提请审议召开中船派瑞特气公司2025年第一次临时股东会的议案
  • 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

第一届监事会第二十次会议决议公告

• 会议召开情况：
• 时间：2024年12月30日
• 应出席监事：3人
• 实际出席监事：3人

• 主持人：监事会主席李军先生

• 审议通过议案：

• 关于提请审议监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
  • 提名李军先生、马驰先生为公司第二届监事会非职工监事候选人
  • 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

中船特气董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人的审查意见

• 审查意见：
• 提名委员会认为程新生先生、张香文先生、李恩先生符合公司独立董事任职要求，同意提名其为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

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