截至2024年12月30日收盘，斯瑞新材(688102)报收于9.16元，下跌0.65%，换手率1.77%，成交量7.39万手，成交额6788.59万元。
当日关注点
- 交易信息：斯瑞新材当日主力资金净流出33.0万元，占总成交额0.49%。
- 公司公告：斯瑞新材2024年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利0.40元（含税）。
- 公司公告：斯瑞新材向68名激励对象授予413.40万份股票期权，行权价格为9.78元/份。
- 公司公告：斯瑞新材增加2024年度日常关联交易预计金额61.00万元。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出33.0万元，占总成交额0.49%；游资资金净流入188.47万元，占总成交额2.78%；散户资金净流出155.47万元，占总成交额2.29%。
公司公告汇总
关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告
- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.40元（含税），公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 分配基数：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。
- 利润情况：公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东净利润78,268,192.82元，截至2024年9月30日，公司期末可供分配利润为242,855,384.85元。
- 分配金额：拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利29,002,807.64元（含税），占2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的37.06%。
- 审议情况：根据公司2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。董事会和监事会均审议通过了该利润分配方案。
第三届董事会第十五次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月30日
- 出席情况：应出席董事9人，实际出席9人（其中3人通过通讯方式出席）。
- 审议通过议案：
- 股票期权激励计划：同意以2024年12月30日为授予日，向68名激励对象授予413.40万份股票期权，行权价格为9.78元/份。
- 利润分配方案：同意本次利润分配方案，拟分配金额未超过公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润，无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易：同意增加2024年度日常关联交易，关联董事王文斌回避表决。
第三届监事会第十三次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月30日
- 出席情况：应出席监事3人，实际出席3人。
- 审议通过议案：
- 股票期权激励计划：监事会认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象主体资格合法、有效，授予日符合相关规定。同意确定2024年12月30日为预留授予日，向68名激励对象授予413.40万份股票期权，授予价格为9.78元/份。
- 利润分配方案：监事会认为利润分配方案符合法律法规及《公司章程》，符合公司实际经营情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
- 日常关联交易：监事会认为增加日常关联交易预计事项符合正常商业逻辑及公平原则，交易条件及定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
监事会关于2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
- 核查意见：监事会认为本激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授股票期权的条件已经成就，一致同意确定以2024年12月30日为授予日，向68名激励对象授予413.40万份股票期权，行权价格为9.78元/份。
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖。
- 增加日常关联交易预计的基本情况：
- 审议程序：2024年12月30日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王文斌回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
- 预计金额和类别：
- 陕西智奇特瓷新材料有限公司：向关联人出租房屋1.30万元，向关联人销售水电9.70万元。
- 西安涡普动力系统股份有限公司：向关联人出租房屋48.00万元，向关联人销售水电2.00万元。
- 合计：61.00万元。
- 关联人基本情况和关联关系：
- 陕西智奇特瓷新材料有限公司：实际控制人王文斌表弟实际控制的企业。
- 西安涡普动力系统股份有限公司：实际控制人王文斌任董事。
- 履约能力分析：上述关联方均依法存续经营，具备充分的履约能力。
- 日常关联交易目的和对公司的影响：增加的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，不会对公司主要业务的独立性造成影响。
- 保荐机构核查意见：保荐机构对公司增加2024年度关联交易预计事项无异议。
海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见
- 核查意见：海通证券股份有限公司作为陕西斯瑞新材料股份有限公司的保荐机构，对公司增加2024年度日常关联交易预计事项进行了核查。2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。2024年12月30日，公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。本次增加的关联交易预计金额及类别包括向陕西智奇特瓷新材料有限公司出租房屋和销售水电，向西安涡普动力系统股份有限公司出租房屋和销售水电，合计增加预计金额52.00万元，增加后预计总金额为61.00万元。上述关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。保荐机构对公司增加2024年度关联交易预计事项无异议。
陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
- 首次授予的股票期权分配情况：
- 董事、高级管理人员、核心技术人员：
- 庾高峰，中国，核心技术人员，12.00万份，0.55%，0.02%
- 王小军，中国，核心技术人员，12.00万份，0.55%，0.02%
- 李鹏，中国，核心技术人员，10.00万份，0.46%，0.01%
- 孙君鹏，中国，核心技术人员，7.00万份，0.32%，0.01%
- 马明月，中国，核心技术人员，6.00万份，0.28%，0.01%
- 周兴，中国，核心技术人员，3.00万份，0.14%，0.00%
- 核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员（共62人）：363.40万份，16.67%，0.50%
- 合计：413.40万份，18.96%，0.57%
国浩律师（西安）事务所关于陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项
- 主要内容：
- 本次授予已获得公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事、董事会、监事会及股东大会的批准和授权。
- 2024年12月30日，公司第三届董事会第十五次会议确定预留股票期权的授予日为2024年12月30日，向68名激励对象授予413.40万份股票期权，行权价格为9.78元/股。
- 本次授予的授予对象、授予数量及行权价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。
- 本次授予的授予条件已满足，公司及激励对象均未发生禁止授予股票期权的情形。
- 本次激励计划的预留股票期权授予尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。
关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告
- 重要内容提示：
- 股票期权授予日：2024年12月30日
- 股票期权授予数量：413.40万份
- 股权激励方式：股票期权
- 预留股票期权授予情况：
- 预留授予日：2024年12月30日
- 预留授予数量：413.40万份
- 预留授予人数：68人
- 行权价格：9.78元/股
- 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票/或回购的公司A股普通股股票
- 有效期、等待期与行权安排：
- 有效期：股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过72个月
- 等待期：分别为自预留授予日起12个月、24个月
- 行权安排：第一个行权期为自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例50%；第二个行权期为自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至48个月内的最后一个交易日当日止，行权比例50%
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