12月30日股市必读：赛腾股份（603283）当日主力资金净流入502.23万元，占总成交额1.21%

截至2024年12月30日收盘，赛腾股份(603283)报收于72.25元，上涨0.87%，换手率2.93%，成交量5.71万手，成交额4.15亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：主力资金净流入502.23万元，游资资金净流入639.91万元，散户资金净流出1142.15万元。
• 公司公告汇总：审议通过《关于制定 <苏州赛腾精密电子股份有限公司舆情管理制度 >的议案》；审议通过《关于修改 <苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则 >的议案》；审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；审议通过《关于更换公司股东监事的议案》；曾慧女士累计质押股份1,364.00万股，占其直接所持股份比例33.89%。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入502.23万元，占总成交额1.21%；游资资金净流入639.91万元，占总成交额1.54%；散户资金净流出1142.15万元，占总成交额2.75%。

公司公告汇总

• 第四届董事会第三次会议决议公告：
• 审议通过《关于制定 <苏州赛腾精密电子股份有限公司舆情管理制度 >的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于修改 <苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则 >的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年1月16日14时在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

• 第四届监事会第三次会议决议公告：

• 审议通过《关于更换公司股东监事的议案》。公司原监事孙权先生因个人原因申请辞去公司监事一职，为保证监事会正常运作，经监事会提名，同意提名纪翔先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。纪翔先生简历详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换公司股东监事的公告》（2024-073）。表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：

• 股东大会召开日期：2025年1月16日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开日期、时间和地点：2025年1月16日14点00分，苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室
• 网络投票时间：2025年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：1. 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》的议案；2. 关于更换公司股东监事的议案
• 会议出席对象：股权登记日收市后登记在册的公司股东；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；其他人员
• 会议登记方法：登记时间：2025年1月13日9:00至11:00,14:00至16:00；登记地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室；登记方式：个人股东持股东账户卡、身份证；法人股东持单位介绍信、身份证及股东账户卡

• 联系方式：联系人：刘长艳；电话：0512-65648619；传真：0512-65648619；邮箱：zqb@secote.com

• 关于更换公司股东监事的公告：

• 监事孙权先生因个人原因申请辞去公司监事一职，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙权先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，在新的监事尚未选举生效前，孙权先生将继续履行监事职责。公司和公司监事会对孙权先生在任职期间对公司所作出的工作表示感谢。
• 为保证公司监事会正常运作，公司监事会提名纪翔先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 纪翔先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994年11月出生，本科学历，现任公司软件工程师。

• 关于股东部分股份质押及解除质押的公告：

• 曾慧女士直接持有上市公司股份数量为4,024.2511万股，占公司总股本20.09%，截至本公告披露日，曾慧女士持有的公司股份中累计质押数量为1,364.00万股，占其直接持股数量比例为33.89%，占公司总股本比例为6.81%。
• 本次质押股份合计594万股，占其直接所持股份比例14.76%，占公司总股本比例2.97%。质押用途包括置换前期质押和债权类投资。
• 本次解质股份410万股，占其所持股份比例10.19%，占公司总股本比例2.05%。
• 截至公告披露日，曾慧女士累计质押股份1,364.00万股，占其直接所持股份比例33.89%，占公司总股本比例6.81%。

• 曾慧女士质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。孙丰先生、曾慧女士因离婚股权分割，公司控制权可能发生变更，双方正在进一步协商后续安排。

• 董事会议事规则（2024年12月修订）：

• 苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责，提高公司治理水平。董事会由5名董事组成，包括1名董事长和2名独立董事，每届任期3年。董事会负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对外代表公司，对全体股东负责。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责。董事应遵守法律、法规和《公司章程》，忠实勤勉地履行职责，维护公司和股东利益。董事会会议分为定期会议和临时会议，由董事长召集和主持，会议通知需提前送达全体董事。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等特定事项时，相关董事需回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议档案由董事会秘书保存。

• 舆情管理制度：

• 苏州赛腾精密电子股份有限公司舆情管理制度旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确引导网络舆论，保护投资者权益。制度涵盖报刊、电视、网络等媒体的负面报道、社会传言、影响股价的信息及其他涉及信息披露的事件。公司成立舆情处理工作领导小组，由董事长任组长，负责舆情处理的决策和部署，包括启动和终止处理工作、评估影响、协调对外宣传、信息上报等。舆情信息分为重大舆情和一般舆情，分别采取不同处理措施。公司强调快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作的原则。对于重大舆情，领导小组将召开会议作出决策，董秘办和相关部门实时监控舆情变化。制度还明确了保密义务和责任追究，确保信息不被泄露或滥用。

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