12月30日股市必读：永杉锂业（603399）当日主力资金净流出632.62万元，占总成交额8.56%

截至2024年12月30日收盘，永杉锂业(603399)报收于9.07元，下跌0.98%，换手率1.6%，成交量8.19万手，成交额7392.76万元。

当日关注点

• 交易信息：永杉锂业主力资金净流出632.62万元，占总成交额8.56%。
• 公司公告：杨希龙先生当选为永杉锂业第五届董事会董事长，杨峰先生辞去董事长职务，仍担任公司董事及总经理职务。
• 股东大会：永杉锂业2024年第三次临时股东大会审议通过了续聘外部审计机构、变更注册资本并修改公司章程、选举杨希龙先生为公司董事等议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出632.62万元，占总成交额8.56%；游资资金净流出27.55万元，占总成交额0.37%；散户资金净流入660.17万元，占总成交额8.93%。

公司公告汇总

• 第五届董事会第三十一次会议决议公告：杨峰先生因工作原因辞去公司董事长职务，仍担任公司董事及总经理职务。杨希龙先生当选为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。审议通过了关于公司第五届董事会专门委员会人员变更的议案，具体委员会人员如下：
• 战略委员会：杨希龙、李立、杨峰、张韬、戴继雄、谢佑平、包晓林，杨希龙担任主任委员。
• 审计委员会：戴继雄、谢佑平、李立，独立董事戴继雄担任主任委员。
• 提名委员会：谢佑平、包晓林、杨峰，独立董事谢佑平担任主任委员。
• 薪酬与考核委员会：包晓林、戴继雄、杨希龙，独立董事包晓林担任主任委员。

• 表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。

• 2024年第三次临时股东大会法律意见书：北京市海勤律师事务所关于锦州永杉锂业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，于2024年12月30日14:00在辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室和上海市浦东新区耀元路39号A栋7楼公司会议室召开。会议由公司副董事长李立主持。出席本次股东大会的有表决权的股份公司股东或代理人共451名，代表股份120,507,412股，占公司股份总数的23.3822%。审议通过了《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》和《关于选举杨希龙先生为公司董事的议案》。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

• 2024年第三次临时股东大会决议公告：锦州永杉锂业股份有限公司2024年第三次临时股东大会审议通过了以下议案：

• 《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》：同意114,319,112股（94.8647%），反对6,076,400股（5.0423%），弃权111,900股（0.0930%）。
• 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》：同意119,950,012股（99.5374%），反对440,500股（0.3655%），弃权116,900股（0.0971%）。

• 《关于增补董事的议案》：选举杨希龙先生为公司董事，得票数116,498,694股（96.6734%）。

• 关于公司董事长变更的公告：锦州永杉锂业股份有限公司于2024年12月30日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。原董事长杨峰先生因工作原因辞去董事长职务，但仍将担任公司董事及总经理职务。公司董事会选举杨希龙先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。杨希龙先生简历详见附件。

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