12月30日股市必读：航材股份（688563）当日主力资金净流入866.75万元，占总成交额10.45%

截至2024年12月30日收盘，航材股份(688563)报收于57.69元，上涨0.51%，换手率1.26%，成交量1.45万手，成交额8297.33万元。

当日关注点

• 交易信息：航材股份主力资金净流入866.75万元，占总成交额10.45%。
• 公司公告：航材股份完成董事会、监事会换届选举，新任董事长为杨晖，总经理为颜悦。
• 对外投资：航材股份拟以6,000万元增资核兴航材，持股比例将达34.1655%。

交易信息汇总

• 资金流向：航材股份2024年12月30日主力资金净流入866.75万元，占总成交额10.45%；游资资金净流出284.92万元，占总成交额3.43%；散户资金净流出581.83万元，占总成交额7.01%。

公司公告汇总

• 第二届董事会第一次会议决议公告：北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议于2024年12月27日下午召开，应出席董事9人，实际出席9人（其中1名董事委托出席）。会议由董事杨晖主持，全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席。会议审议通过了多项议案，包括选举公司第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及主任委员，聘任公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，审议通过公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告，制定《重大事项决策机制一览表》。
• 第二届监事会第一次会议决议公告：北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议于2024年12月27日下午召开，应出席监事5人，实际出席5人，由监事吴文生主持。会议审议通过了《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前5日通知召开本次监事会会议的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
• 2024年第二次临时股东大会决议公告：北京航空材料研究院股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。出席本次股东大会的股东及股东代表共计211名，代表股份365,310,618股，占公司享有表决权的股份总数的81.1801%。
• 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告：北京航空材料研究院股份有限公司于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会和监事会成员。第二届董事会由杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖担任非独立董事，黄进、叶忠明、于浩担任独立董事，任期三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举杨晖为董事长，骞西昌为副董事长，并选举了各专门委员会委员及主任委员。第二届监事会由吴文生、李兴无、张晓、李佩桓、姜良宝组成，吴文生当选监事会主席。此外，公司聘任颜悦为总经理，刘其广为常务副总经理，刘刚、张爱斌、孟宇、马兴杰、季守栋为副总经理，马兴杰同时担任财务总监和董事会秘书，任期均为三年。安娜女士不再担任公司监事，公司对其任职期间的贡献表示感谢。董事会秘书联系方式：联系人：马兴杰，联系地址：北京市海淀区永翔北路5号，联系电话：010-62497517，电子邮箱：info@baimtec.com。

关于对外投资暨关联交易进展的公告

• 对外投资：北京航空材料研究院股份有限公司拟以自有资金6,000万元对核兴航材（天津）科技有限公司进行增资，增资完成后，公司持有核兴航材34.1655%的股权，成为第二大股东。核兴航材为公司控股股东中国航发北京航空材料研究院实际控制的企业，本次交易构成关联交易。近日，公司收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技有限公司增资的批复》，同意公司以现金6,000万元对核兴航材增资，增资价格为12.0433125元/注册资本。增资后，核兴航材注册资本由960万元增加至1,458.201803万元。2024年12月27日，公司与核兴航材及其股东签订了《增资协议》。增资协议主要内容包括：增资金额、增资价格、增资价款支付、税收和费用、利润分配、公司治理结构安排等。公司将积极推进后续工商变更登记的办理工作。

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