12月30日股市必读：东安动力（600178）当日主力资金净流入1246.88万元，占总成交额7.86%

截至2024年12月30日收盘，东安动力(600178)报收于12.09元，上涨0.17%，换手率2.79%，成交量13.01万手，成交额1.59亿元。

当日关注点

• 交易：东安动力主力资金净流入1246.88万元，占总成交额7.86%。
• 公告：东安动力九届七次董事会审议通过了修改《公司章程》和预计2025年度日常关联交易的议案，均需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 股东大会：2025年第一次临时股东大会将于2025年1月17日召开，审议修改《公司章程》和预计2025年度日常关联交易的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入1246.88万元，占总成交额7.86%；游资资金净流入117.29万元，占总成交额0.74%；散户资金净流出1364.17万元，占总成交额8.6%。

公司公告汇总

• 东安动力九届七次董事会会议决议公告
• 会议审议通过了《关于修改 <公司章程 >的议案》，具体内容详见公告编号：临2024-083。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公告编号：临2024-084。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生回避表决。该议案已由九届二次独立董事专门会议事前审核通过，并将提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公告编号：临2024-085。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

• 会议还听取了《公司2025年财务预算的议案》初稿。

• 东安动力关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 重要内容提示：
  • 股东大会召开日期：2025年1月17日
  • 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
• 会议召开基本情况：
  • 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
  • 召集人：董事会
  • 投票方式：现场投票和网络投票相结合
  • 现场会议召开日期时间：2025年1月17日 14点30分
  • 召开地点：东安动力新基地304会议室
  • 网络投票起止时间：2025年1月16日15:00至1月17日15:00
• 会议审议事项：
  1. 《关于修改 <公司章程 >的议案》
  2. 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
• 特别决议议案：议案1
• 对中小投资者单独计票的议案：议案2
• 涉及关联股东回避表决的议案：议案2
• 会议登记方法：
  • 登记时间：2025年1月14日（上午8:00—11:00，下午1:00-4:00）
  • 登记地点：公司董事会办公室

• 联系方式：

  • 电话：（0451）86528172
  • 传真：（0451）56186026
  • 地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号

• 东安动力关于修改《公司章程》的公告

• 主要修订内容：
  • 第七条：公司注册资本由人民币47549.31万元变更为人民币470,923,395元。
  • 第十四条：公司经营范围增加了“发电机及发电机组制造、发电机及发电机组销售”。
  • 第二十一条：公司股本结构由总股本47549.31万股变更为470,923,395股，全部为人民币普通股。
  • 第一百五十八条：监事会中员工代表的比例不低于1/3，监事会中的员工代表由公司通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

• 除上述修订内容外，公司章程其他条款保持不变。修订后的《公司章程》已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 东安动力关于预计2025年度日常关联交易的公告

• 重要内容提示：
  • 是否需要提交股东大会审议：是
  • 对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。
• 日常关联交易基本情况：
  • 本公司九届七次董事会于2024年12月30日召开，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。
  • 2025年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
• 关联交易主要内容和定价政策：
  • 关联交易主要为商品采购、销售，公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。
• 关联交易目的和对上市公司的影响：
  • 向关联方采购：公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
  • 向关联方销售：公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

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