截至2024年12月30日收盘，华润微(688396)报收于47.66元，上涨0.63%，换手率0.46%，成交量6.13万手，成交额2.92亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：华润微主力资金净流入3637.32万元，占总成交额12.47%。
- 公司公告汇总：华润微将于2025年1月17日召开临时股东大会，审议多项重要议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入3637.32万元，占总成交额12.47%；游资资金净流出2545.31万元，占总成交额8.73%；散户资金净流出1092.01万元，占总成交额3.74%。
公司公告汇总
- 华润微电子有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料：
- 会议时间：2025年1月17日15:00
- 会议地点：江苏省无锡市滨湖区梁清路88号
- 议案内容：1. 关于修订公司组织章程大纲和章程细则的议案；2. 关于修订《华润微电子有限公司股东会议事规则》等三项制度的议案；3. 关于华润微电子有限公司吸收合并三家BVI公司的议案。
- 参会方式：现场投票和网络投票相结合，网络投票时间为2025年1月17日的交易时间段。
注意事项：参会股东需提前半小时签到并提供相关证件，会议期间需遵守会场秩序，发言需经主持人许可，每次发言时间不超过5分钟。会议将由董事长陈小军先生主持。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：
- 证券代码：688396
- 证券简称：华润微
- 公告编号：2024-020
- 会议时间：2025年1月17日15:00
- 会议地点：江苏省无锡市滨湖区梁清路88号
- 议案内容：1. 关于修订公司组织章程大纲和章程细则的议案；2. 关于修订《华润微电子有限公司股东会议事规则》等三项制度的议案；3. 关于华润微电子有限公司吸收合并三家BVI公司的议案。
- 股权登记日：2025年1月13日
- 登记时间：2025年1月15日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00
- 登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁清路88号
会议联系方式：
- 会议地址：江苏省无锡市滨湖区梁清路88号
- 邮政编码：214061
- 电话：0510-85893998
- 传真：0510-85872470
- 邮箱：crmic_hq_ir_zy@crmicro.com
- 联系人：沈筛英
《华润微电子有限公司组织章程大纲和章程细则》（2024年修订）：
- 公司名称：China Resources Microelectronics Limited（華潤微電子有限公司）
- 注册办事处：开曼群岛
- 成立宗旨：控股公司职能、投资运营等
- 授权股本总额：2,000,000,000港元，分为2,000,000,000股，每股面值1.00港元
- 权力：公司有权赎回或回购其任何已发行在外股份，增加或削减已发行在外股份总数，取消在开曼群岛的注册并在另一司法管辖区进行注册
法律效力：章程细则自生效之日起对公司及其股东、董事、高级管理人员均具有法律约束力
《华润微电子有限公司对外投资管理制度》（2024年修订版）：
- 总则：规范公司的投资行为，提升资源配置效率，强化投资风险管控，推动高质量发展
- 术语定义：对外投资包括增资、认购股权、新设公司、合并重组等，出资方式包括货币、实物资产、股权、债权、无形资产等
- 基本原则：坚持战略引领、审慎稳健、保值增值、依法合规
- 组织和职责：股东会是最高决策机构，董事会在授权范围内决定对外投资，投资预审委员会负责项目预审，总裁办公会审批立项，资本委员会提供指导意见，投资管理部负责具体实施
- 对外投资闭环管理：包括对外投资规划与计划、立项、尽职调查、可行性研究、决策审批、投后管理及整合、投资后评价、退出管理
- 投资风险防控：建立全过程风险管理体系，制定风险评估报告，及时监控和报告风险事项，制定投资项目负面清单
- 监督及责任追究：完善监督联动机制，对违规行为进行追责
附则：制度自董事会审议通过之日起实施，废止旧版制度
《华润微电子有限公司董事会议事规则》（2024年修订版）：
- 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东会决议
- 董事会由不超过19名董事构成，独立董事人数不少于三分之一
- 董事任期三年，可连选连任
- 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生
- 主要职权：召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定公司发展战略、制订股利分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘公司高级管理人员等
- 会议通知：定期会议每年至少召开四次，临时会议通知应提前五日发出
会议记录：由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上
《华润微电子有限公司股东会议事规则》（2024年修订版）：
- 规定了股东会的职权、交易审议标准、财务资助、对外担保等
- 明确了董事会、独立董事、股东的召集权利和程序
- 提出了提案内容、提出方式、通知时间及内容
- 规定了会议地点、形式、参会人员、会议纪律等
- 区分了普通决议和特别决议，规定了表决方式、计票监票、表决结果公布等
- 明确了决议的执行责任
- 规定了关联人定义、关联交易审议程序、信息披露等
- 规定了规则的生效、解释权等
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