12月27日股市必读：中信国安（000839）当日主力资金净流出160.65万元，占总成交额1.22%

截至2024年12月27日收盘，中信国安(000839)报收于3.19元，上涨0.31%，换手率1.05%，成交量41.07万手，成交额1.32亿元。

当日关注点

• 交易信息：中信国安当日主力资金净流出160.65万元，占总成交额1.22%。
• 公司公告：中信国安2024年第六次临时股东会审议通过三项议案，包括修订《授权管理制度》、2025年度日常关联交易预计以及与中信财务有限公司签署《金融服务协议》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出160.65万元，占总成交额1.22%；游资资金净流出495.2万元，占总成交额3.76%；散户资金净流入655.86万元，占总成交额4.98%。

公司公告汇总

• 中信国安2024年第六次临时股东会法律意见书
• 会议召集和召开程序：2024年12月10日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第六次临时股东会的议案》。2024年12月11日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《中信国安信息产业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知》。现场会议于2024年12月26日14:30在国安大厦三层会议室召开，由董事长王萌主持。网络投票时间为2024年12月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；互联网投票时间为2024年12月26日9:15至15:00。
• 出席会议的人员资格：本次股东会由公司董事会召集。出席现场会议的股东、股东代理人共4人，代表有表决权的股份1,430,860,145股，占公司股份总数的36.5032%。通过网络投票的股东共1,016人，代表有表决权的股份157,988,999股，占公司股份总数的4.0305%。总计出席本次股东会的股东、股东代理人1,020人，代表有表决权的股份1,588,849,144股，占公司股份总数的40.5337%。
• 表决程序和表决结果：审议通过《关于修订 <授权管理制度 >的议案》：同意1,551,273,315股，占97.6350%；反对36,460,329股，占2.2948%；弃权1,115,500股，占0.0702%。审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：同意132,504,770股，占82.6292%；反对26,701,029股，占16.6506%；弃权1,155,000股，占0.7203%。关联股东中信国安有限公司已回避表决。审议通过《关于与中信财务有限公司签署 <金融服务协议 >暨关联交易的议案》：同意132,739,270股，占82.7754%；反对26,664,829股，占16.6280%；弃权956,700股，占0.5966%。关联股东中信国安有限公司已回避表决。

• 结论：本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

• 2024年第六次临时股东会决议公告

• 特别提示：1．本次股东会未出现否决提案的情形。2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
• 会议召开和出席情况：现场会议召开时间为2024年12月26日14:30，网络投票时间为2024年12月26日。召开地点为国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）。召开方式为现场投票与网络投票相结合。召集人为本公司董事会，主持人是董事长王萌。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。通过现场和网络投票的股东1,020人，代表股份1,588,849,144股，占上市公司总股份的40.5337%。公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬律师事务所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
• 提案审议表决情况：大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
  • 关于修订《授权管理制度》的议案：同意1,551,273,315股，占97.6350%；反对36,460,329股，占2.2948%；弃权1,115,500股，占0.0702%。
  • 关于2025年度日常关联交易预计的议案：同意132,504,770股，占82.6292%；反对26,701,029股，占16.6506%；弃权1,155,000股，占0.7203%。
  • 关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案：同意132,739,270股，占82.7754%；反对26,664,829股，占16.6280%；弃权956,700股，占0.5966%。
• 律师出具的法律意见：律师事务所名称为北京观韬律师事务所，律师姓名为张文亮、王欣。结论性意见为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
• 备查文件：1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第六次临时股东会决议。2．北京观韬律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2024年第六次临时股东会法律意见书》。

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