12月27日股市必读：中伟股份（300919）当日主力资金净流出218.76万元，占总成交额1.09%

截至2024年12月27日收盘，中伟股份(300919)报收于37.17元，下跌0.21%，换手率0.59%，成交量5.36万手，成交额2.01亿元。

当日关注点

• 交易信息：中伟股份主力资金净流出218.76万元，游资资金净流入328.05万元。
• 公司公告：中伟股份将召开2025年第一次临时股东大会，审议部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案。
• 公司公告：中伟股份2022年员工持股计划存续期将于2025年5月29日届满，持股数量为10,889,251股，占公司总股本的1.16%。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出218.76万元，占总成交额1.09%；游资资金净流入328.05万元，占总成交额1.64%；散户资金净流出109.29万元，占总成交额0.54%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十五次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月27日
• 参会人员：应到董事九人，实到九人
• 审议通过议案：
• 《关于部分募投项目延期的议案》：同意将“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年9月30日。
• 《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》：同意调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”和“贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目”的投资总额及实施内容，并将已投入的部分募集资金及孳息用于永久补充流动资金。该议案需提交股东大会审议。
• 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：拟于2025年1月13日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会，审议上述调整投资总额及实施内容的议案。

第二届董事会第二十五次独立董事专门会议决议

• 会议时间：2024年12月22日
• 参会人员：应到董事三人，实到三人
• 审议通过议案：
• 《关于部分募投项目延期的议案》：同意将“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年9月30日。
• 《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》：同意调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”和“贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目”的投资总额及实施内容。

第二届监事会第二十一次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月27日
• 参会人员：应到监事三人，实到三人
• 审议通过议案：
• 《关于部分募投项目延期的议案》：同意将“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年9月30日。
• 《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》：同意调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”和“贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目”的投资总额及实施内容，该议案尚需提请公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年1月13日下午2:30
• 会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室
• 网络投票时间：2025年1月13日9:15-15:00
• 股权登记日：2025年1月7日
• 审议议案：《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》
• 出席对象：股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等
• 投票方式：股东可通过现场或网络方式投票，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准
• 会议登记时间：2025年1月13日12:00-14:30
• 登记地点：会议现场
• 会务联系方式：联系电话0856-3238558，传真0856-3238558

华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的核查意见

• 募集资金基本情况：
• 2021年度向特定对象发行股票募集资金净额为4,953,050,106.35元。
• 2022年度向特定对象发行股票募集资金净额为4,272,871,066.92元。
• 募集资金使用情况：截至2024年11月30日，2021年度和2022年度募集资金均已按计划使用完毕。
• 部分募投项目延期：
• “广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”和“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。
• “印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”进一步延期至2025年9月30日。
• 部分募投项目调整投资总额及实施内容：
• “贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目”调整为建设8条高冰镍-硫酸镍生产线，投资总额调整为117,797.03万元。
• “广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”调整为建设5个三元前驱体生产车间模块，投资总额调整为553,239.48万元。
• 影响及审议程序：本次调整不会对公司的正常经营产生不利影响，相关议案已通过董事会、监事会审议，部分事项还需提交股东大会审议。

关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

• 存续期：2022年员工持股计划存续期将于2025年5月29日届满。
• 持股数量：该计划已通过资产管理产品累计买入公司股票7,778,037股，占公司总股本的1.16%。2023年度权益分派后，持股数量增加至10,889,251股，占比仍为1.16%。
• 存续期和锁定期：存续期为24个月，自2023年5月30日至2025年5月29日；锁定期为12个月，自2023年5月30日至2024年5月29日。
• 后续处理：存续期届满前，公司将根据相关规定和市场情况择机出售股票或延长存续期，并进行相关权益分配和清算工作。员工持股计划的变更需经持有人会议和公司董事会同意，存续期届满时自行终止，但可经持有人会议及公司董事会审议同意延长。锁定期满后，当财产均为货币资金时，可提前终止。公司出现严重经营困难或其他重大事项时，也可终止计划。

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