12月27日股市必读：苑东生物发生1笔大宗交易 成交金额233.16万元

截至2024年12月27日收盘，苑东生物(688513)报收于30.8元，上涨0.72%，换手率0.87%，成交量1.54万手，成交额4726.91万元。

当日关注点

• 交易：苑东生物12月27日主力资金净流入241.86万元，游资资金净流入841.27万元，散户资金净流出1083.13万元。
• 公司公告：苑东生物完成第四届董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，同时推进ESG治理工作，搭建ESG治理架构并制定相关工作细则。

交易信息汇总

资金流向

• 当日主力资金净流入241.86万元，占总成交额5.12%；
• 游资资金净流入841.27万元，占总成交额17.8%；
• 散户资金净流出1083.13万元，占总成交额22.91%。

大宗交易

• 12月27日苑东生物发生1笔大宗交易，成交金额233.16万元。

公司公告汇总

苑东生物：第四届董事会第一次会议决议公告

• 会议审议通过了选举王颖女士为公司第四届董事会董事长，设立第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并确定各委员会的委员组成，续聘袁明旭先生为公司总经理，续聘李淑云女士为公司董事会秘书，续聘伯小芹女士为公司财务总监，续聘张大明先生、关正品先生、宋兴尧先生为公司副总经理，审议通过公司第四届非董事高级管理人员薪酬方案，续聘张敏女士为公司证券事务代表，推进公司ESG治理工作，搭建ESG治理架构并制定相关工作细则。
• 会议表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

苑东生物：2024年第二次临时股东大会决议公告

• 会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
• 会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

苑东生物：关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

• 新一届董事会成员包括：王颖（董事长）、袁明旭、张大明、赵立文、耿鸿武、伯小芹，独立董事为程增江、彭龙、方芳。
• 监事会成员包括：罗雯婕（监事会主席）、李佰儒、邓凡（职工代表监事）。
• 高级管理人员包括：总经理袁明旭，董事会秘书李淑云，财务总监伯小芹，副总经理张大明、关正品、宋兴尧。
• 证券事务代表为张敏。
• 公司对因换届离任的董事JIN LI、陈增贵、赵磊，监事朱家裕、邓鹏飞、韩琳表示感谢。

苑东生物：关于ESG治理架构建设的公告

• 公司决定搭建ESG治理架构并制定《成都苑东生物制药股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会工作细则》。
• ESG治理架构由董事会、ESG管理委员会和ESG执行小组三个层级构成。
• 董事会负责分析和掌握行业现状和政策，监督公司可持续发展相关影响、风险和机遇的评估，审议及批准公司可持续发展方针、战略及目标，定期监督目标进展及完成情况，审批公司可持续发展报告/ESG报告，并对相关工作执行情况进行监督检查。
• ESG管理委员会由公司董事及管理者组成，负责制订公司ESG管理方针、目标、策略及架构，识别ESG发展趋势及评估公司面临的ESG风险与机遇，评估、管理重要性议题，监督并指导ESG执行小组工作。
• ESG执行小组由公司各职能及业务部门负责人、各子(分)公司负责人组成，负责制定利益相关方参与计划，组织沟通活动，协调编制可持续发展报告/ESG报告，负责公司可持续相关管理、数据统计与分析、投资者及研究机构沟通等方面的能力构建，定期向管理层汇报工作成果。

苑东生物：环境、社会及治理（ESG）管理委员会工作细则

• 委员会由至少三名成员组成，包括至少一名董事，成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并经董事会同意。
• 委员会主要职责包括审阅公司ESG相关表现，制订管理方针、目标、策略及架构，识别及评估ESG风险和机遇，监督ESG执行小组，编制年度可持续发展报告/ESG报告，以及检视委员会表现。
• 委员会每年至少召开一次会议，会议应由2/3以上的委员出席方可举行，会议决议需经全体委员过半数通过。
• 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效执行。

董秘最新回复

投资者： 您好，自10月以来，看盘面有资金无视大盘上涨在不断打压贵公司股票。贵公司有无未公告的重大利空？公司延长回购时间但是11月又没有回购，这显然和公司回购股票的目的是相背的。是否公司还认为公司股价偏高？谢谢
董秘： 尊敬的投资者，您好。公司当前经营一切正常，不存在应披露而未披露事项。股价波动受多种因素影响，敬请投资者理性看待并注意投资风险。关于回购，公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2024-084），截至2024年11月末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,316,769股，占公司当前总股本的比例为1.8788%，成交总金额为人民币123,694,177.73元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。后续公司将继续严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。感谢您的关注！

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