12月27日股市必读：金石资源（603505）当日主力资金净流出343.79万元，占总成交额5.29%

截至2024年12月27日收盘，金石资源(603505)报收于24.56元，下跌1.44%，换手率0.43%，成交量2.62万手，成交额6497.36万元。

当日关注点

• 交易信息：金石资源主力资金净流出343.79万元，占总成交额5.29%。
• 公司公告：金石资源第五届董事会第一次会议选举王锦华先生为董事长，王福良先生为副董事长，并聘任多位高级管理人员。
• 股东大会：金石资源2024年第二次临时股东大会顺利召开，审议通过多项议案，选举产生新一届董事会和监事会成员。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出343.79万元，占总成交额5.29%；游资资金净流出156.58万元，占总成交额2.41%；散户资金净流入500.37万元，占总成交额7.7%。

公司公告汇总

金石资源集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月26日
• 会议地点：公司总部会议室
• 出席情况：应出席董事8人，实际出席8人，由王锦华先生主持
• 审议通过议案：
• 选举王锦华先生为公司董事长，王福良先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。
• 选举产生第五届董事会专门委员会委员，包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
• 聘任王福良先生为公司总经理，戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理，许发才先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理，武灵一先生为公司财务总监，戴隆松先生为公司运营总监，王成良先生为公司总地质师，任期与本届董事会一致。
• 聘任张钧惠女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
• 聘任付增魁先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

金石资源集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

• 会议时间：2024年12月26日
• 会议地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室
• 出席情况：出席会议的股东和代理人127人，持有表决权的股份总数287,564,401股，占公司有表决权股份总数的47.9541%
• 审议通过议案：
• 《关于对控股子公司提供融资担保的议案》：同意287,219,240股，占99.8799%；反对320,755股，占0.1115%；弃权24,406股，占0.0086%。
• 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》：王锦华、王福良、王成良、应黎明、宋英当选为第五届董事会非独立董事。
• 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》：程惠芳、姚铮、陆军荣当选为第五届董事会独立董事。
• 《关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》：付增魁、李明明当选为第五届监事会股东代表监事。

金石资源集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

• 会议时间：近日
• 会议地点：公司内部
• 选举结果：王忠炎先生当选为公司第五届监事会的职工代表监事，任期与公司股东大会选举产生的第五届监事会股东代表监事一致。

金石资源集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

• 会议时间：2024年12月26日
• 选举结果：
• 董事会：王锦华先生、王福良先生、王成良先生、应黎明先生、宋英女士为公司第五届董事会非独立董事；程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生为公司第五届董事会独立董事。
• 监事会：付增魁先生、李明明先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事王忠炎先生共同组成公司第五届监事会。
• 高级管理人员：王福良先生为公司总经理，许发才先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理，戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理，武灵一先生为公司财务总监，戴隆松先生为公司运营总监，王成良先生为公司总地质师。
• 证券事务代表及审计部负责人：张钧惠女士为公司证券事务代表，付增魁先生为公司审计部负责人。

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