截至2024年12月27日收盘，方盛制药(603998)报收于10.76元，上涨1.89%，换手率0.99%，成交量4.35万手，成交额4667.18万元。
当日关注点
- 交易信息：方盛制药主力资金净流出462.22万元，占总成交额9.9%。
- 公司公告：方盛制药第五届董事会2024年第九次临时会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、向银行申请25亿元授信额度等。
- 公司公告：方盛制药第五届监事会2024年第九次临时会议审议通过多项议案，包括监事会换届选举、子公司使用闲置自有资金进行现金管理等。
- 公司公告：方盛制药将于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。
- 公司公告：方盛制药调整限制性股票回购价格为2.31元/股，并回购注销3.90万股限制性股票。
- 公司公告：方盛制药发布关于回购注销限制性股票通知债权人公告，债权人可在规定时间内申报债权。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出462.22万元，占总成交额9.9%；游资资金净流出191.1万元，占总成交额4.09%；散户资金净流入653.33万元，占总成交额14.0%。
公司公告汇总
方盛制药第五届董事会2024年第九次临时会议决议公告
- 会议时间：2024年12月25日下午15:30
- 审议通过议案：
- 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案：推荐高学敏先生、袁雄先生、杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
- 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案：推荐周晓莉女士、陈波先生、萧钺先生、王武军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
- 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
- 关于向银行申请人民币授信额度的议案：公司2025年度拟向银行申请人民币授信额度25亿元，有效期为自公司股东大会批准后起一年。
- 关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案：独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前，按月支付），非专职董事、监事履职津贴最高不超过2万元/年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调增不超过30%。
- 关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的议案。
- 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。
- 关于签订《股权转让协议之补充协议》的议案。
- 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：决定于2025年1月20日召开公司2025年第一次临时股东大会。
方盛制药第五届监事会2024年第九次临时会议决议公告
- 会议时间：2024年12月25日下午16:30
- 审议通过议案：
- 关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案：推荐肖满女士、龚萌女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。
- 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案：同意子公司使用闲置自有资金不超过人民币8,000万元进行现金管理，前述额度自公司董事会审议通过之日起的1年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
- 关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案：独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前，按月支付），非专职董事、监事履职津贴最高不超过2万元/年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调增不超过30%。
- 关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的议案：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
- 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案：本次回购注销符合《湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对2名离职的被激励对象已获授但尚未解除限售的3.90万股限制性股票进行回购注销。
- 关于签订《股权转让协议之补充协议》的议案。
方盛制药关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2025年1月20日
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月20日14点30分，公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 议案1：关于向银行申请人民币授信额度的议案
- 议案2：关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案
- 议案3：关于修改《公司章程》的议案
- 议案4.00：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案
- 4.01：关于选举高学敏生为公司第六届董事会独立董事的议案
- 4.02：关于选举袁雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案
- 4.03：关于选举杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事的议案
- 议案5.00：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案
- 5.01：关于选举周晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
- 5.02：关于选举陈波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
- 5.03：关于选举萧钺先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
- 5.04：关于选举王武军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
- 议案6.00：关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工监事的议案
- 6.01：关于选举肖满女士为公司第六届监事会非职工监事的议案
- 6.02：关于选举龚萌女士为公司第六届监事会非职工监事的议案
方盛制药关于调整限制性股票回购价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
- 限制性股票回购价格：2.31元/股
- 限制性股票回购数量：3.90万股
- 调整事由：2024年9月27日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，以2024年年度利润分配方案实施前的公司总股本439,124,060股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利21,956,203元。
- 回购注销部分限制性股票的情况说明：根据公司《激励计划》相关规定以及2021年年度股东大会的授权，预留授予2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将上述人员持有的已获授但尚未解除限售的共计3.90万股限制性股票进行回购注销。公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购价格为2.31元/股，回购价款总计90,090元（不包含应加上的银行同期存款利息）。
- 本次回购注销对公司的影响：本次回购注销部分限制性股票事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司利益及广大股东的利益。本次回购注销所涉及的最终支付费用对公司净利润不会产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造最大价值。
方盛制药关于回购注销限制性股票通知债权人公告
- 通知债权人的原由：公司于2024年12月25日召开第五届董事会2024年第九次临时会议、第五届监事会2024年第九次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中2名激励对象离职已不符合激励对象资格，公司董事会决定对其持有的已获授但尚未解除限售的39,000股限制性股票进行回购注销。预计本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币439,124,060元减至人民币439,085,060元，公司股份总数将由439,124,060股减至439,085,060股。
- 需债权人知晓的相关信息：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，且本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
- 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
- 债权申报具体方式：
- 债权申报登记地点：湖南省长沙市河西麓谷嘉运路299号
- 申报时间：2024年12月27日-2025年2月9日（现场申报接待时间：工作日9:30-11:30，13:30-17:00）
- 联系人：证券部
- 联系电话：0731-88997135
- 传真号码：0731-88908647
- 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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