12月27日股市必读：中国巨石（600176）当日主力资金净流出1196.47万元，占总成交额6.47%

截至2024年12月27日收盘，中国巨石(600176)报收于11.49元，下跌0.17%，换手率0.4%，成交量16.13万手，成交额1.85亿元。

当日关注点

• 交易信息：中国巨石主力资金净流出1196.47万元，占总成交额6.47%。
• 公司公告：中国巨石第七届董事会第十八次会议审议通过多个重要议案，包括年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目，总投资580,560.45万元。
• 公司公告：中国巨石将于2025年1月15日召开2025年度第一次临时股东大会，审议多个重要议案。
• 公司公告：中国巨石与巨石集团香港有限公司共同向巨石集团淮安有限公司增资5亿元人民币。
• 公司公告：中国巨石计划设立巨石新能源（涟水）有限公司，注册资本3亿元人民币，主要从事风力发电的开发与运营。
• 公司公告：中国巨石制定了未来三年（2024-2026年）股东回报规划，现金分红比例逐年提高。
• 公司公告：中国巨石全资子公司巨石集团淮安有限公司拟建设年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线项目，总投资360,617.94万元。
• 公司公告：中国巨石全资子公司巨石集团有限公司计划对年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修改造，改造后产能将提升至20万吨，项目总投资76,008.09万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1196.47万元，占总成交额6.47%；游资资金净流入482.85万元，占总成交额2.61%；散户资金净流入713.62万元，占总成交额3.86%。

公司公告汇总

中国巨石第七届董事会第十八次会议决议公告

• 审议通过议案：
• 《关于巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目的议案》，项目总投资580,560.45万元。本议案需提交股东大会审议。
• 《关于设立巨石新能源（涟水）有限公司（筹）的议案》，注册资本3亿元人民币。
• 《关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目的议案》，项目总投资76,008.09万元。
• 《关于巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司共同向巨石集团淮安有限公司增资的议案》，增资5亿元人民币。
• 《关于终止巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案》。本议案需提交股东大会审议。
• 《关于制定 <中国巨石股份有限公司市值管理制度 >的议案》。
• 《关于制定 <中国巨石股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划 >的议案》。本议案需提交股东大会审议。
• 《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，会议时间为2025年1月15日下午13:30，地点为浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室。

中国巨石关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年1月15日13点30分
• 会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
• 网络投票时间：2025年1月15日9:15-15:00
• 会议议案：
• 《关于巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目的议案》
• 《关于终止巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案》
• 《关于制定 <中国巨石股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划 >的议案》
• 股权登记日：2025年1月8日
• 会议登记截止日期：2025年1月14日17:00
• 登记地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司证券事务部
• 联系方式：联系电话：0573-88181888，联系邮箱：ir@jushi.com，联系人：徐梦丹
• 费用说明：与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理

中国巨石2024年度第一次临时股东大会法律意见书（嘉源）20241227

• 律师事务所：北京市嘉源律师事务所
• 会议时间：2024年12月27日下午14:30
• 会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
• 网络投票时间：2024年12月27日9:15-15:00
• 出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,151名，代表股份2,250,550,182股，占公司股份总数的56.2196%
• 审议通过议案：
• 《关于增补公司董事的议案》
• 《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》
• 见证律师：晏国哲、张贺铖
• 见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序均合法有效

中国巨石2024年度第一次临时股东大会决议公告

• 会议时间：2024年12月27日
• 会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
• 出席情况：出席会议的股东和代理人人数1,151，出席会议的股东所持有表决权的股份总数2,250,550,182股，占公司有表决权股份总数的比例56.2196%
• 审议通过议案：
• 《关于增补公司董事的议案》
• 《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》
• 律师见证情况：律师事务所：北京市嘉源律师事务所，律师：晏国哲、张贺铖，见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序均合法有效

关于巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司共同向巨石集团淮安有限公司增资的公告

• 投资标的：巨石集团淮安有限公司
• 投资金额：巨石集团与巨石集团香港有限公司本次拟共同向巨石淮安增资50,000万元人民币。其中：巨石香港本次增资40,004.66万元，增资完成之后持有巨石淮安40%股权；巨石集团本次增资9,995.34万元，增资完成之后持有巨石淮安60%股权
• 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不会改变公司合并报表范围
• 增资用途：本次增资50,000万元将作为巨石淮安自有资金，用于项目建设。增资完成后，巨石淮安注册资本由50,000万元变更为99,988.34万元

中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会关于设立巨石新能源（涟水）有限公司（筹）的意见

• 设立目的：落实公司的玻纤发展规划和双碳战略，实现“十四五”期间减碳目标，开发可再生能源，加快实现“碳达峰”和“碳中和”，完善公司玻璃纤维零碳制造路径，实现产业绿色发展，提升盈利能力和国际竞争力，促进高质量发展
• 项目内容：在淮安市建设年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目
• 设立公司：浙江巨石新能源有限公司将在淮安市投资设立“巨石新能源（涟水）有限公司”，具体从事风力发电的开发与运营

中国巨石股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划

• 制定目的：着眼公司长远和可持续发展目标，综合考虑盈利能力、发展规划、股东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制
• 制定原则：符合法律法规和《公司章程》，重视投资者回报，保持政策连续性和稳定性，优先采用现金分红，充分考虑中小股东和货币政策环境
• 具体内容：
• 利润分配原则：连续、稳定，重视合理回报，不超过累计可分配利润
• 利润分配形式：现金、股票或两者结合，优先现金分红
• 现金分红条件：当年盈利且累计未分配利润为正，无重大投资计划或支出，2024-2026年现金分红比例分别为35%、40%、45%
• 股票股利条件：营收增长快速，股票价格与股本规模不匹配时，可在满足现金分红条件下发放股票股利
• 决策机制：董事会制定方案，独立董事发表意见，股东大会审议，充分听取中小股东意见
• 调整或变更：遇不可抗力或外部环境变化，可调整政策，需充分听取股东意见，经董事会、监事会审核，股东大会特别决议通过

中国巨石关于设立巨石新能源（涟水）有限公司（筹）的公告

• 设立目的：开发可再生能源，实现玻纤生产的碳中和，推动公司“十四五”期间减碳目标
• 项目内容：涟水新能源将从事风力发电的开发与运营，计划建设年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及500MW风力发电配套工程
• 公司信息：浙江巨石新能源注册资本30,000万元人民币，截至2023年12月31日，资产总额41,934.90万元人民币，净资产31,157.10万元人民币
• 新公司信息：涟水新能源注册资本3亿元人民币，由浙江巨石新能源100%持股，注册地址为江苏省淮安市涟水县，主营业务包括风电场、光伏电站的投资建设和运营等
• 项目风险：项目尚需政府审批，存在政策和市场风险

中国巨石关于巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目的公告

• 项目内容：年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线项目，总投资360,617.94万元；500MW风力发电配套工程项目，总投资219,942.52万元
• 项目总投资：580,560.45万元
• 资金来源：公司自筹及银行贷款
• 项目目标：落实公司“十四五”战略规划和双碳战略，提升盈利能力和国际竞争力，促进玻纤业务高质量发展
• 项目计划：2025年开工，电子级玻璃纤维项目建设期1年，配套500MW风力发电项目分标段建设，建设期合计为二年
• 项目收益：预计总投资收益率17.47%
• 项目风险：项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定的不确定性和实施风险

中国巨石关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目的公告

• 项目内容：对年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修改造，改造后产能将提升至20万吨
• 项目总投资：76,008.09万元人民币
• 资金来源：公司自筹及银行贷款
• 项目地点：浙江省桐乡市经济开发区
• 建设周期：1年以内
• 项目收益：预计可实现平均投资收益率为22.39%
• 项目风险：项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定的不确定性和实施风险

中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会关于巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目的意见

• 项目目的：落实公司“十四五”战略规划，实现企业持续发展，响应国内大循环为主体的经济政策，部署企业国内经济增长点，优化产业链协同，强化产业链集聚发展，开辟电子级玻璃纤维零碳制造路径，实现产业绿色发展
• 签字委员：张毓强、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、武亚军、王玲
• 日期：2024年12月27日

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