12月27日股市必读：北方国际（000065）当日主力资金净流出1249.06万元，占总成交额13.44%_股票频道

截至2024年12月27日收盘，北方国际(000065)报收于10.12元，上涨0.8%，换手率1.01%，成交量9.17万手，成交额9291.94万元。

当日关注点

交易：北方国际主力资金净流出1249.06万元，占总成交额13.44%。
公告：北方国际九届五次董事会审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度、变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事规则、召开2025年第一次临时股东大会等议案。
股东大会：北方国际将于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，主要审议《续聘会计师事务所》的议案。
委员会：北方国际设立董事会战略投资与ESG委员会，旨在提升董事会决策能力和投资决策科学性。

资金流向：当日主力资金净流出1249.06万元，占总成交额13.44%；游资资金净流入915.83万元，占总成交额9.86%；散户资金净流入333.23万元，占总成交额3.59%。

九届五次董事会决议公告：
北方国际合作股份有限公司九届五次董事会会议于2024年12月27日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。
会议审议通过了以下议案：
- 关于《增加2024年度日常关联交易预计额度》的议案：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。
- 关于《变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事规则》的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。拟将“战略与投资委员会”名称变更为“战略投资与ESG委员会”，在原委员会职责基础上增加ESG管理工作职责，并同步修订工作细则。本次调整仅为名称及职责调整，委员会成员不作调整。
- 关于《召开2025年第一次临时股东大会》的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。公司拟定于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的通知。

会议时间：2025年1月16日14:30
会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
会议方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：2025年1月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00，以及通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月16日 9:15至15:00。
主要审议事项：《续聘会计师事务所》的议案
股权登记日：2025年1月9日
登记时间：2025年1月15日14:00-17:00
登记地点：北方国际董事会办公室
联系方式：联系人王碧琪，联系电话010-68137370，传真010-68137466

委员会设立：北方国际合作股份有限公司设立董事会战略投资与ESG委员会，旨在提升董事会决策能力和投资决策科学性。
委员会组成：委员会由三名董事组成，董事长提名并由董事会选举产生，任期与董事一致。
主要职责：研究公司中长期发展规划、投融资、资产重组、ESG相关政策及可持续发展等重大事项，并向董事会提出建议。
会议安排：委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次，会议通知由董事会办公室负责。会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，会议决议须经全体委员过半数通过。
专业支持：委员会可聘请专业中介机构提供专业意见，费用由公司承担。
资料管理：会议资料由董事会办公室保存归档，与会人员对会议内容负有保密义务。

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