12月27日股市必读：航发动力（600893）当日主力资金净流出1.34亿元，占总成交额8.42%

截至2024年12月27日收盘，航发动力(600893)报收于41.19元，上涨0.73%，换手率1.43%，成交量38.24万手，成交额15.89亿元。

当日关注点

• 交易信息：航发动力主力资金净流出1.34亿元，游资资金净流入1.6亿元。
• 公司公告：航发动力第十一届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括修订议事规则、董事会专门委员会工作细则、董事会授权管理规则、公司决策机制一览表、2025年度融资额度、为子公司提供委托贷款、2025年日常关联交易预计等。
• 公司公告：航发动力第十一届监事会第五次会议审议通过2025年度融资额度、为子公司提供委托贷款、2025年日常关联交易预计等议案。
• 公司公告：航发动力将于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东会，审议修订议事规则和2025年日常关联交易预计等议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1.34亿元，占总成交额8.42%；游资资金净流入1.6亿元，占总成交额10.1%；散户资金净流出2666.05万元，占总成交额1.68%。

公司公告汇总

• 第十一届董事会第五次会议决议公告

• 会议审议通过了以下议案：

  • 《关于修订议事规则的议案》：表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
  • 《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》：表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
  • 《关于修订董事会授权管理规则的议案》：表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
  • 《关于修订公司决策机制一览表的议案》：表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
  • 《关于申请2025年度融资额度的议案》：公司本部及各子公司拟申请的融资额度分别为970,333万元和3,522,574万元。表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
  • 《关于2025年度为子公司提供委托贷款的议案》：表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
  • 《关于2025年日常关联交易预计的议案》：关联董事回避表决。表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。
  • 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》：会议将于2025年1月13日召开。表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

• 第十一届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

• 会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司关联交易的定价原则合理、公允，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易由我国航空工业体系的现实状况决定，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。

• 第十一届监事会第五次会议决议公告

• 会议审议通过了以下议案：

  • 《关于申请2025年度融资额度的议案》：公司本部拟在2025年度申请借款额度970,333万元、银行承兑汇票和票据贴现额度475,000万元。各子公司及其所属单位拟在2025年度申请借款额度3,522,574万元，银行承兑汇票和票据贴现、信用证开证及保函额度940,200万元。
  • 《关于2025年度为子公司提供委托贷款的议案》：具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2025年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-46）。
  • 《关于2025年日常关联交易预计的议案》：具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-47）。

• 2025年第一次临时股东会通知

• 中国航发动力股份有限公司将于2025年1月13日14点30分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月13日9:15-15:00。
• 会议将审议以下议案：
  • 《关于修订议事规则的议案》
  • 《关于2025年日常关联交易预计的议案》
• 特别决议议案：无
• 对中小投资者单独计票的议案：议案2
• 涉及关联股东回避表决的议案：议案2
• 股权登记日为2025年1月6日。登记时间为2025年1月13日9:00~11:30，登记地点为西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心。
• 联系电话：029-86152009
• 传真：029-86629636
• 联系人：宁娇
• 通讯地址: 西安市未央区徐家湾13号信箱董事会办公室
• 邮政编码：710021

董事会议事规则

• 中国航发动力股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范董事会议事方式及决策程序，提高董事会运作和决策效率。
• 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。
• 董事由股东会选举或更换，每届任期3年，独立董事连续任职不得超过6年。
• 董事会由11名董事组成，其中董事长1名，副董事长1名，独立董事4名。
• 董事会设董事会秘书，负责公司信息对外公布、协调公司信息披露事务、组织筹备董事会会议等。
• 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。
• 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开2次，临时会议由特定条件触发。
• 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，会议表决实行一人一票，以举手表决方式进行。
• 董事会决议的实施由董事长或总经理负责，董事会秘书负责跟踪检查决议的执行情况。

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