截至2024年12月26日收盘，中洲特材(300963)报收于8.89元，上涨3.13%，换手率1.72%，成交量3.45万手，成交额3056.33万元。
董秘最新回复
投资者： 董秘您好，贵公司在海通证券软件概念中显示有近期并购，请问贵公司最近是否存在并购没有公示！
董秘： 尊敬的投资者，您好。公司不存在并购事项没有披露的情况。感谢您的关注。
投资者： 董秘您好，公司合金材料等是直接或间接用于机器人或机器狗的产品中谢谢！
董秘： 尊敬的投资者，您好。公司主营高温合金材料及制品，产品广泛应用于核电、新能源、海工、石油化工等领域，在机器人或机器狗方面目前尚未应用。感谢您的关注。
投资者： 董秘您好，请问贵公司合金系列产品是否直接或间接用于机器人或机器狗等产品中！如果没有公司未来是否考虑生产机器人结构部件产品！
董秘： 尊敬的投资者，您好。公司主营高温合金材料及制品，产品广泛应用于核电、新能源、海工、石油化工等领域，在机器人或机器狗方面目前尚未应用，未来是否会生产相关产品需视市场需求及公司经营规划决定。感谢您的关注。
当日关注点
- 交易：中洲特材主力资金净流出158.71万元，占总成交额5.19%。
- 公告：公司拟每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派送现金红利18,018,000元（含税）。
- 董事会：审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。
- 监事会：审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。
- 股东大会：将于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出158.71万元，占总成交额5.19%；游资资金净流出9.62万元，占总成交额0.31%；散户资金净流入168.34万元，占总成交额5.51%。
公司公告汇总
- 关于2024年前三季度利润分配预案的公告：公司决定对全体股东进行利润分配，以总股本327,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计派送现金红利人民币18,018,000元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。该预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
第四届董事会第十四次会议决议公告
- 审议通过了《关于会计估计变更的议案》：董事会认为本次会计估计变更是合理的，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
- 审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》：董事会认为公司2024年前三季度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司的持续稳定发展。
- 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。
第四届监事会第十二次会议决议公告
- 审议通过了《关于会计估计变更的议案》：监事会认为本次会计估计变更符合公司及子公司实际情况，符合会计准则等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
- 审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》：监事会认为公司拟定的2024年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 会议基本信息：
- 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开时间：
- 现场会议时间：2025年1月13日下午2:30
- 网络投票时间：2025年1月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月13日9:15至15:00期间的任意时间
- 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
- 股权登记日：2025年1月6日
- 会议出席对象：公司全体已发行有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员
- 现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室
- 会议审议事项：
- 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
- 会议登记方法：
- 登记方式：
- 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续
- 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
- 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记
- 登记时间：2025年1月8日上午10:00至11:30，下午13:30至16:00
- 登记地点及信函邮寄地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资部，邮编：201815
- 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续
- 会务联系方式：
- 联系人：祝宏志、顾嘉意
- 联系电话：021-59966058
- 邮箱：gjy@shzztc.com
- 通讯地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资部
- 邮政编码：201815
- 参加网络投票的具体操作流程：股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见附件一。
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