12月26日股市必读：ST东时（603377）当日主力资金净流入245.24万元，占总成交额8.29%

截至2024年12月26日收盘，ST东时(603377)报收于2.38元，上涨4.85%，换手率1.74%，成交量12.58万手，成交额2958.47万元。

当日关注点

• 交易：ST东时当日主力资金净流入245.24万元，占总成交额8.29%。
• 公告：ST东时第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。
• 公告：ST东时第五届监事会第十五次会议审议通过了关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。
• 公告：ST东时将于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会。
• 公告：联合资信评估股份有限公司将ST东时主体长期信用等级由BBB下调至BB+，东时转债信用等级由BBB下调至BB+。
• 公告：招商证券股份有限公司对ST东时可转债部分募投项目延期的事项无异议。
• 公告：ST东时拟将存放于回购专用账户中的5,909,984股股份用途变更为用于注销并相应减少注册资本。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入245.24万元，占总成交额8.29%；游资资金净流出62.21万元，占总成交额2.1%；散户资金净流出183.03万元，占总成交额6.19%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十一次会议决议公告

• 审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》：公司拟将存放于回购专用账户中5,909,984股股份用途由“全部用于实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销完成后公司总股本将由720,745,205股变更为714,858,581股，注册资本将由720,745,205元变更为714,858,581元。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》：将“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”的到达预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权，0票回避。董事魏然女士和杨骁腾先生对本议案投弃权票。
• 审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

第五届监事会第十五次会议决议公告

• 审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》：监事会一致同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交股东大会审议。
• 审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》：监事会认为本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年1月10日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月10日14点30分，北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
• 会议登记方法：2025年1月7日09:30－11:30、14:00－16:00，公司董事会办公室

联合资信评估股份有限公司关于下调东方时尚驾驶学校股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告

• 信用评级调整：联合资信将公司主体长期信用等级由BBB下调至BB+，东时转债信用等级由BBB下调至BB+，评级展望为负面。
• 原因：公司存在未按规定披露资金占用、会计处理错误、未及时披露担保、回售等事项，以及信贷记录恶化等问题，加大了公司的退市风险。

招商证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司可转债部分募投项目延期的核查意见

• 募集资金基本情况：公司向社会公开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券，募集资金净额为41,914.82万元。
• 募集资金投资项目概况：截至2024年9月30日，公司可转债募集资金使用情况如下：
• 东方时尚新能源车购置项目：累计投入金额18,010.00万元，已终止。
• 云南东方时尚新能源车购置项目：累计投入金额1,398.00万元，原计划达到预定可使用状态日期2024年12月31日。
• 偿还银行贷款和补充流动资金：累计投入金额11,920.60万元，不适用。
• 湖北东方时尚新能源车购置项目：原计划达到预定可使用状态日期2024年12月31日。
• 部分募投项目延期：将“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。
• 影响：本次部分募投项目延期不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

关于可转债部分募投项目延期的公告

• 项目延期：公司将“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。
• 原因：基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓。
• 影响：本次部分募投项目延期不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

关于可转换公司债券评级调整的公告

• 信用评级调整：联合资信将公司主体长期信用等级由BBB下调至BB+，东时转债信用等级由BBB下调至BB+，评级展望为负面。
• 原因：公司存在未按规定披露资金占用、会计处理错误、未及时披露担保、回售等事项，以及信贷记录恶化等问题，加大了公司的退市风险。
• 影响：东时转债不可作为债券质押式回购交易的质押券。

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

• 回购股份用途变更：公司拟将存放于回购专用账户中5,909,984股股份用途由“全部用于实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
• 影响：注销完成后公司总股本将由720,745,205股变更为714,858,581股，注册资本将由720,745,205元变更为714,858,581元。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

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