12月26日股市必读：南钢股份（600282）当日主力资金净流入542.58万元，占总成交额4.34%

截至2024年12月26日收盘，南钢股份(600282)报收于4.69元，上涨1.52%，换手率0.44%，成交量26.86万手，成交额1.25亿元。

当日关注点

• 交易信息：南钢股份主力资金净流入542.58万元，占总成交额4.34%。
• 公司公告：南钢股份提名杨峰为第九届董事会非独立董事候选人，并审议通过多项议案，包括2025年度预计日常关联交易、与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务、为全资及控股子公司申请授信提供担保等。
• 监事会公告：监事会审议通过了2025年度预计日常关联交易、与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务、为全资及控股子公司申请授信提供担保等议案。
• 股东大会通知：南钢股份将于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入542.58万元，占总成交额4.34%；游资资金净流出264.07万元，占总成交额2.11%；散户资金净流出278.52万元，占总成交额2.23%。

公司公告汇总

• 第九届董事会第七次会议决议公告
• 会议召开情况：会议时间：2024年12月26日上午；参会方式：现场结合通讯表决；应出席董事：8人；实际出席董事：8人（其中，李国忠、郭家骅、王海勇、肖玲、王全胜、施设、潘俊以通讯方式出席会议）；主持人：董事长黄一新先生。
• 会议审议情况：
  • 关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案：提名杨峰为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
  • 关于2025年度预计日常关联交易的议案：同意公司与关联方进行2025年度日常关联交易事项。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权（关联董事黄一新、李国忠、郭家骅、王海勇、肖玲回避表决）。
  • 关于2025年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案：同意公司及下属子公司于2025年度内继续与中信银行股份有限公司开展存贷款、综合授信、结算等金融业务。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权（关联董事黄一新、李国忠、郭家骅、王海勇回避表决）。
  • 关于2025年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案：同意公司及下属子公司2025年度预计为相关子公司提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过75亿元。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
  • 关于2025年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案：同意公司2025年预计为全资子公司北京南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司销售钢材提供担保，任一时点新增担保额度不超过3亿元。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
  • 关于申请2025年度银行授信额度的议案：同意公司（包括全资及控股子公司）在2025年度向相关银行申请合计不超过人民币700亿元的授信额度。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
  • 关于开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告：表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
  • 关于2025年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案：同意公司及下属子公司2025年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务，任一时点的套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币10亿元。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
  • 关于控股子公司向其参股公司提供财务资助的议案：同意公司控股子公司柏中环境科技（上海）股份有限公司使用自有资金向其参股公司大连西中岛水务有限公司提供人民币200万元的借款。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
  • 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：决定于2025年1月22日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

南京钢铁股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

• 监事会会议召开情况：会议时间：2024年12月26日上午；参会方式：现场结合通讯；应出席监事：5人；实际出席监事：5人（其中，周宇生、吴斐以通讯方式出席会议）；主持人：监事会主席周宇生先生。
• 会议审议情况：
• 关于2025年度预计日常关联交易的议案：监事会认为，公司日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，且对公司独立性没有影响。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
• 关于2025年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案：监事会认为，公司与中信银行股份有限公司开展存贷款业务符合公司日常经营所需，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
• 关于2025年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案：监事会认为，担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
• 关于2025年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案：监事会认为，公司通过代开保函的方式为北京南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司提供担保，程序规范，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

南京钢铁股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年1月22日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月22日 14点30分，南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案
• 议案2：关于2025年度预计日常关联交易的议案
• 议案3：关于2025年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案
• 议案4：关于2025年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案
• 议案5：关于2025年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案
• 议案6：关于申请2025年度银行授信额度的议案
• 会议出席对象：
• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。
• 公司董事、监事和高级管理人员。
• 公司聘请的律师。
• 其他人员。
• 会议登记方法：
• 现场登记：2025年1月21日上午8:30-11:30、下午13:30-16:00，南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼七楼。
• 书面登记：2025年1月21日前书面回复公司进行登记。
• 其他事项：
• 联系方式：电话：025-57072073，传真：025-57072064，联系人：证券部。
• 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。
• 会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

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