12月25日股市必读：金马游乐（300756）董秘有最新回复

截至2024年12月25日收盘，金马游乐(300756)报收于15.12元，下跌2.64%，换手率2.01%，成交量2.64万手，成交额3994.41万元。

董秘最新回复

投资者： 看到平台介绍公司自营项目今日开园简单介绍一下公司自己运行的游乐项目经营情况，目前规模，人流量，收益？
董秘： 您好！公司文旅终端投资运营业务聚焦短距离、高频次的刚性文旅消费需求，发展亲子乐园、游乐嘉年华等游乐生活化、游乐普及化的差异化文旅业态。近年，公司坚持“优中选优”原则推动不同业态、不同规模的样板项目布局与落地，目前在广东、湖南落地运营亲子乐园项目4个，接受委托运营项目1个，各项目目前运营情况良好，整体效果基本达到预期目标。谢谢！

当日关注点

• 交易信息：金马游乐主力资金净流出262.16万元，游资资金净流入937.16万元，散户资金净流出675.0万元。
• 公司公告：金马游乐第四届董事会第九次会议审议通过多项议案，包括使用部分闲置资金进行委托理财、现金管理和对全资子公司增资等。
• 公司公告：金马游乐将召开2025年第一次临时股东大会，审议关于使用部分闲置资金进行委托理财等议案。
• 公司公告：金马游乐部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划，金马数字文旅产业园建设项目达到预定可使用状态日期由2025年3月31日延期至2025年12月31日。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出262.16万元，占总成交额6.56%；游资资金净流入937.16万元，占总成交额23.46%；散户资金净流出675.0万元，占总成交额16.9%。

公司公告汇总

第四届董事会第九次会议决议公告

• 会议召开情况：公司于2024年12月25日以现场会议方式召开第四届董事会第九次会议，应出席董事5人，实际出席董事5人。
• 审议情况：
• 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案：公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品，授权期限自2025年1月20日起的十二个月内有效。上述投资额度在授权期限内可以循环使用。授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
• 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币2,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币10,000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授权期限自2025年1月20日起的十二个月内有效。上述投资额度在授权期限内可以循环使用。授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
• 关于使用募集资金对全资子公司增资的议案：公司使用“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”募集资金6,000万元对全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司进行分期增资，增资资金将全部用于募投项目建设及项目产品的研发与生产。
• 关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案：公司将首次公开发行股票募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年3月31日延期至2025年12月31日，同时对项目募集资金内部投入计划进行调整。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
• 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司将于2025年1月10日下午15:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

第四届监事会第九次会议决议公告

• 会议召开情况：公司于2024年12月25日以现场会议方式召开第四届监事会第九次会议，应出席监事3名，实际出席监事3名。
• 审议情况：
• 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案：监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司资金使用效率，能够在风险可控的前提下合理利用暂时闲置自有资金增加公司收益，不会影响公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
• 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司的经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
• 关于使用募集资金对全资子公司增资的议案：监事会认为，公司使用募集资金对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划和募投项目实施进度的具体需求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于提高资金使用效率，提升募投项目产出效益。本事项履行了公司相关决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
• 关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案：监事会认为，公司本次对部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划，是因项目实际建设需要，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议召开的日期、时间：
• 现场会议召开日期与时间：2025年1月10日（星期五）下午15:00。
• 网络投票日期与时间：2025年1月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月10日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月10日09:15-15:00。
• 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
• 会议的股权登记日：2025年1月6日（星期一）。
• 会议出席对象：
• 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
• 公司董事、监事和高级管理人员。
• 公司聘请的见证律师及相关人员等。
• 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
• 现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。
• 会议审议事项：
• 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
• 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
• 《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》
• 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
• 登记时间：2025年1月7日（星期二）、2025年1月8日（星期三）上午09:00-11:30，下午14:30-17:00。
• 登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。
• 会议联系方式：
• 联系部门：公司董事会办公室
• 联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号
• 邮政编码：528437
• 联系电话：0760-28132708
• 传真：0760-28177888
• 联系人：曾庆远、林展浩
• 网络投票的具体操作流程：详见附件1。

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