12月25日股市必读：锐新科技（300828）当日主力资金净流出623.97万元，占总成交额6.31%

截至2024年12月25日收盘，锐新科技(300828)报收于15.62元，下跌2.31%，换手率5.08%，成交量6.33万手，成交额9894.69万元。

当日关注点

• 交易：锐新科技主力资金净流出623.97万元，占总成交额6.31%；游资资金净流出103.42万元，占总成交额1.05%；散户资金净流入727.38万元，占总成交额7.35%。
• 公告：公司2024年前三季度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利人民币49,535,700.00元（含税）。
• 董事会：第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。
• 监事会：第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。
• 股东大会：公司将于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出623.97万元，占总成交额6.31%；游资资金净流出103.42万元，占总成交额1.05%；散户资金净流入727.38万元，占总成交额7.35%。

公司公告汇总

• 关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告
• 利润分配预案：截至2024年9月30日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为37,831,324.88元，母公司净利润为44,720,708.25元；合并报表累计未分配利润为269,723,726.81元，母公司累计未分配利润为233,912,963.99元。公司2024年前三季度可供分配利润为233,912,963.99元。公司2024年前三季度利润分配预案为：以第六届董事会第十次会议决议日公司总股本166,566,000股扣除公司回购专用证券账户的股份1,447,000股后的股本165,119,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利人民币49,535,700.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
• 审议程序：
  • 董事会审议情况：公司于2024年12月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报和公司持续发展，符合相关规定，有利于与股东分享公司发展的经营成果。
  • 监事会审议情况：公司于2024年12月24日召开第六届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司董事会拟定的2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。
• 利润分配预案的合理性说明：公司本次利润分配预案符合相关规定，考虑了公司经营、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，既符合公司实际情况又有利于维护全体股东的合法权益，具备合法性、合规性、合理性，与公司的成长性相匹配，有利于公司的可持续发展。
• 相关风险提示：此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

第六届董事会第十次会议决议公告

• 会议召开情况：会议于2024年12月24日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
• 审议通过的议案：
• 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案：董事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报和公司持续发展，符合相关规定，有利于与股东分享公司发展的经营成果。董事会一致同意《公司2024年前三季度利润分配预案》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
• 关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：董事会提请于2025年1月9日召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

第六届监事会第十次会议决议公告

• 会议召开情况：会议于2024年12月24日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席史方女士主持。
• 审议通过的议案：
• 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案：监事会认为，公司董事会拟定的2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《公司2024年前三季度利润分配预案》。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议基本情况：
• 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
• 股东大会的召集人：公司董事会
• 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
• 会议召开的日期、时间：
  • 现场会议召开时间：2025年1月9日（星期四）下午14:30
  • 网络投票时间：
  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1月9日9:15-15:00期间的任意时间。
• 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。
• 股权登记日：2025年1月6日（星期一）
• 出席对象：
  • 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  • 公司董事、监事和高级管理人员
  • 公司聘请的律师及相关人员
• 现场会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号公司一楼会议室
• 会议审议事项：
• 提案编码 | 议案名称 | 备注
• 1.00 | 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 | √
• 上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
• 会议登记等事项：
• 登记时间：2025年1月7日-1月8日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00，传真、电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
• 登记地点：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号）
• 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
  • 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
  • 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  • 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。
• 联系方式：
  • 联系人：杨勇
  • 联系电话：022－58188588
  • 传真号码：022－58188545
  • 电子邮箱：rxc-zqb@ruixin-eht.com
  • 通讯地址：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号）
  • 邮编：300392
• 出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
• 参加网络投票的具体操作流程：本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件1。

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