12月25日股市必读：华阳股份（600348）董秘有最新回复

截至2024年12月25日收盘，华阳股份(600348)报收于7.17元，上涨0.0%，换手率0.53%，成交量19.12万手，成交额1.37亿元。

董秘最新回复

投资者： 董秘：从2023年年报看：华阳煤炭产量4591万吨，销量4100万吨，所有业务年度净利润才51.79亿元，而陕西煤业所属小保当煤矿年产销量3500万吨，年度净利润是75.99亿元，两个公司的经营绩效差别如此之大，华阳管理层是不是该对照同行优秀者认真反思呢？
董秘： 尊敬的投资者，您好！感谢您提出的宝贵意见。2023年，华阳8座煤矿生产4000多万吨，小保当煤矿一个企业生产3500万吨，客观上生产规模决定了生产系统的复杂程度，劳动用工的多少，另外资源赋存、地质煤质均有较大差别。公司从管理上将努力对标陕西煤业，在精细管理、预算管理等方面与优秀企业看齐，努力挖掘企业潜力，争取以更好的经营业绩回报广大投资者！感谢您的关注！

投资者： 董秘：与陕西煤业等公司相比，华阳自称拥有丰富的稀缺的无烟煤资源，但华阳所有煤矿的年度净利润总额远远不如陕西煤业一个子公司如小保当或红柳林的净利润多而产销量是近似的，华阳的经营业绩为何如此差？
董秘： 尊敬的投资者，您好！不同企业资源禀赋、地质构造、煤质情况、企业规模、人员结构、环境治理、历史遗留问题、社会责任等方面均存在较大差异，客观上不具有可比性。但公司也将积极克服困难，努力消化不利因素影响，争取以更好的经营业绩回报广大投资者！感谢您的关注！

投资者： 请问董秘:在煤炭股中，华阳表现是很差的。个人感觉华阳的钠电池、碳纤维、光伏业目前仍然是赔钱赚吆喝，严重侵蚀了煤炭业务利润，这些所谓的新产业业多什么时候能够实现盈利呢？
董秘： 尊敬的投资者，您好！根据国家、山西省转型发展的要求，国家赋予公司转型蹚新路的使命。公司制定并实施“双轮驱动”发展战略，做强做大传统煤炭优势产业，做精做优新能源新材料产业，努力蹚出一条产业优、质量高、效益好、可持续的高质量发展新路。转型和创新的路上充满荆棘和坎坷，不可能一蹴而就，需要付出巨大的努力。感谢您的关注！

当日关注点

• 交易信息：华阳股份主力资金净流出1054.75万元，占总成交额7.69%。
• 公司公告：华阳股份第八届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括向商业银行申请综合授信额度、向下属子公司提供委托贷款、同意开元公司向中国银行办理续贷并提供担保、聘任公司副总经理、推进于家庄项目前期工作方案、召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1054.75万元，占总成交额7.69%；游资资金净流入621.85万元，占总成交额4.53%；散户资金净流入432.9万元，占总成交额3.16%。

公司公告汇总

山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

• 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
• 会议通知和资料于2024年12月18日以电子邮件和书面方式发出。
• 会议于2024年12月25日上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合视频方式召开。
• 会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人，其中董事长王永革先生因参加省委重要会议，授权委托王大力先生代为行使表决权。独立董事刘志远先生、潘青锋女士、姚婧然女士以线上视频方式参会。
• 会议由董事王大力先生主持，公司监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 关于向商业银行申请综合授信额度的议案
2. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
3. 为保证生产经营资金需求，公司拟向多家商业银行申请总计280亿元的综合授信额度，期限均为一年。此外，拟向平安银行申请不超过30亿元的综合授信额度，期限不超过两年。

4. 本议案尚需提请公司股东大会审议。

5. 关于向下属子公司提供委托贷款的议案

6. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
7. 为解决下属子公司资金周转需要，公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司向下属子公司提供总计336,949万元的委托贷款，期限为1年续贷。
8. 下属子公司需以所拥有的价值不少于贷款金额1.2倍的资产向公司提供贷款担保。

9. 本议案无需提交股东大会审议。

10. 关于同意开元公司向中国银行办理续贷并提供担保的议案

11. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
12. 开元公司拟向中国银行阳泉市分行申请5亿元的续贷，贷款期限1年，贷款利率不超过2.93%。公司拟为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

13. 本议案无需提交股东大会审议。

14. 关于聘任公司副总经理的议案

15. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

16. 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查提名，董事会同意聘任马晨晶先生、刘最亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

17. 关于推进于家庄项目前期工作方案的议案

18. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

19. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

20. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
21. 会议将于2025年1月16日10点00分在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年1月16日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月16日10点00分，山西华阳集团新能股份有限公司会议室
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票起止时间：2025年1月16日9:15-15:00

山西华阳集团新能股份有限公司关于同意开元公司向中国银行办理续贷并提供担保的公告

• 被担保人名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5亿元，已实际为其提供的担保余额为3亿元。
• 担保方式：连带责任保证
• 担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年
• 担保必要性和合理性：开元公司产销量同比降低、销售收入减少，此次续贷可保障其日常生产经营周转。公司为子公司开元公司提供担保符合公司整体利益，担保风险总体可控。

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