12月24日股市必读：嘉诚国际（603535）当日主力资金净流入197.91万元，占总成交额9.34%

截至2024年12月24日收盘，嘉诚国际(603535)报收于10.8元，上涨1.79%，换手率0.61%，成交量1.96万手，成交额2119.37万元。

当日关注点

• 交易信息：嘉诚国际主力资金净流入197.91万元，占总成交额9.34%。
• 公司公告：嘉诚国际将于2024年12月30日召开第二次临时股东大会，主要审议公司章程及相关议事规则的修订，以及续聘会计师事务所的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入197.91万元，占总成交额9.34%；游资资金净流入33.36万元，占总成交额1.57%；散户资金净流出231.26万元，占总成交额10.91%。

公司公告汇总

• 股东大会会议资料：广州市嘉诚国际物流股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料
• 会议时间：2024年12月30日下午14:30
• 会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室
• 主持人：公司董事长段容文女士

• 会议议程：

  1. 主持人宣布本次股东大会开始
  2. 主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
  3. 报告并审议议案
  4. 议案1：关于修订《公司章程》的议案
  5. 议案2：关于修订《股东会议事规则》的议案
  6. 议案3：关于修订《董事会议事规则》的议案
  7. 议案4：关于修订《监事会议事规则》的议案
  8. 议案5：关于聘请会计师事务所的议案
  9. 股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问
  10. 推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票
  11. 对议案进行表决
  12. 主持人宣读表决结果
  13. 主持人宣读股东大会决议
  14. 律师宣读见证意见
  15. 主持人宣布股东大会结束

• 议案一：关于修订《公司章程》的议案

• 修订背景：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》条款进行了修订。

• 具体修订内容：

  • 将“股东大会”改为“股东会”
  • 修改公司注册资本为人民币345,211,243元
  • 修改公司股份总数为345,211,243股
  • 修改股份发行原则
  • 修改股份质押条款
  • 修改股份转让限制条款

• 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案

• 修订背景：根据《公司法》的最新规定，对《股东会议事规则》的相关条款进行修改。

• 具体修订内容：

  • 将“股东大会”改为“股东会”
  • 修改股东会的召开条件和通知方式

• 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案

• 修订背景：根据《公司法》的最新规定，对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

• 具体修订内容：

  • 将“股东大会”改为“股东会”
  • 修改临时会议的召开条件

• 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案

• 修订背景：根据《公司法》的最新规定，对《监事会议事规则》的相关条款进行修改。

• 具体修订内容：

  • 将“股东大会”改为“股东会”
  • 修改监事会的费用支付条款
  • 修改临时会议的召开条件
  • 修改会议通知方式

• 议案五：关于续聘会计师事务所的议案

• 内容：鉴于广东司农会计师事务所在2023年度为公司提供了良好、专业的审计服务，现提议续聘其为公司2024年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2024年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

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