12月24日股市必读：招商港口（001872）当日主力资金净流出398.82万元，占总成交额3.07%

截至2024年12月24日收盘，招商港口(001872)报收于20.81元，上涨1.91%，换手率0.36%，成交量6.3万手，成交额1.3亿元。

当日关注点

• 交易信息：招商港口主力资金净流出398.82万元，占总成交额3.07%。
• 公司公告：招商港口第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议通过多项议案，包括对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易等。
• 公司公告：招商港口第十一届监事会2024年度第五次临时会议审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。
• 公司公告：招商港口2024年第五次独立董事专门会议审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的议案》。
• 公司公告：招商港口发布《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的公告》。
• 公司公告：招商港口发布《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》。
• 公司公告：招商港口发布《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。
• 公司公告：招商港口发布《办公会议事规则》。
• 公司公告：上海市方达律师事务所发布《关于招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）注销事项的法律意见书》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出398.82万元，占总成交额3.07%；游资资金净流出1107.44万元，占总成交额8.52%；散户资金净流入1506.26万元，占总成交额11.59%。

公司公告汇总

第十一届董事会2024年度第九次临时会议决议公告

• 会议召开情况：会议于2024年12月20日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室召开，应出席董事12名，实际出席董事12名。
• 审议通过的议案：
• 《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的议案》
• 《关于修订 <经理层成员经营业绩考核办法 >的议案》
• 《关于修订 <经理层成员薪酬管理办法 >的议案》
• 《关于经理层成员岗位聘任协议（含任期制和契约化管理薪酬兑现方案）的议案》
• 《关于经理层成员2023年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》
• 《关于经理层成员2024年度业绩考核指标及评价标准的议案》
• 《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》
• 《关于制定 <董事会决议跟踪落实及后评估制度 >的议案》
• 《关于修订 <办公会议事规则 >的议案》

第十一届监事会2024年度第五次临时会议决议公告

• 会议召开情况：会议于2024年12月20日召开，采取通讯方式进行并做出决议，应参加监事4名，共有4名监事参与通讯表决。
• 审议通过的议案：
• 《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》

2024年第五次独立董事专门会议决议

• 会议召开情况：会议于2024年12月20日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼D会议室召开，应出席独立董事4名，实际出席独立董事4名。
• 审议通过的议案：
• 《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的议案》

关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的公告

• 关联交易概述：
• 对外投资成立合资公司：湛江港集团拟与外运化工、外运华南合资设立“湛江中外运化工国际物流有限公司”，注册资本20,720.00万元。
• 出售资产：湛江港集团拟将位于湛江市霞山区临港工业园的一块土地使用权通过协议方式转让给湛江外运，转让价格为4,397.27万元。
• 关联方基本情况：
• 外运化工：注册资本4,985.9797万美元，经营范围包括国际运输代理业务等。
• 外运华南：注册资本134,966.8932万元人民币，经营范围包括国际运输代理业务等。
• 关联交易标的基本情况：
• 合资公司：注册资本20,720.00万元，经营范围包括国际货物运输代理等。
• 标的资产：位于湛江市霞山区临港工业园，面积79,869.16平方米，评估价值4,397.27万元。
• 关联交易的定价政策及定价依据：根据评估结果确定，评估价值为4,397.27万元。
• 关联交易协议的主要内容：湛江港集团以土地使用权作价出资，外运化工和外运华南以货币出资。
• 涉及关联交易的其他安排：不涉及人员安置、土地租赁等情况。
• 关联交易的目的和影响：完善湛江港码头配套的化工品储运功能，提升交易对方在粤西地区的物流资源布局。

关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告

• 本次激励计划已履行的相关审批程序：包括2019年至2024年的多次会议审议通过相关议案。
• 本次注销部分股票期权的原因及数量：2名激励对象已丧失参与公司激励计划的资格，拟注销4.92万份股票期权。
• 本次注销部分股票期权对本公司的影响：不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
• 本公司监事会对本次注销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的审核意见：程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
• 法律意见书结论性意见：公司已就本次注销事项取得必要的批准和授权，符合相关法律法规的规定。

董事会决议跟踪落实及后评估制度（2024年12月）

• 第一章 总则：确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平。
• 第二章 组织机构和职责：公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪落实及后评估工作。
• 第三章 董事会决议落实机制：具体流程包括决议承办、执行进度反馈等。
• 第四章 跟踪监督检查：重点为决议事项是否按计划执行，执行中是否存在异常情况。
• 第五章 评估及意见反馈：董事会每年对董事会决议落实情况进行评估并提出意见。
• 第六章 附则：本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章以及公司章程的规定执行。

办公会议事规则（2024年12月）

• 第一章 总则：进一步完善公司决策体系，提升公司治理水平和管控能力。
• 第二章 议事范围：包括公司董事会授权公司CEO研究决定事项等。
• 第三章 会议组织：办公会由公司CEO主持，原则上不得临时动议。
• 第四章 议事决策：提交会议决策事项应在会前经过充分沟通酝酿和仔细研究。
• 第五章 执行与监督：有关责任部门应根据会议要求，积极落实会议议定事项。
• 第六章 附则：本规则未尽事项，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》执行。

上海市方达律师事务所关于招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）注销事项的法律意见书

• 本次注销的批准和授权：包括2020年和2024年的多次会议审议通过相关议案。
• 本次注销的基本情况：2名激励对象已丧失参与公司激励计划的资格，拟注销4.92万份股票期权。
• 结论：公司已就本次注销事项取得必要的批准和授权，符合相关法律法规的规定。

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