12月24日股市必读：东瑞股份（001201）当日主力资金净流出629.27万元，占总成交额11.45%

截至2024年12月24日收盘，东瑞股份(001201)报收于15.18元，下跌1.17%，换手率2.18%，成交量3.61万手，成交额5494.68万元。

当日关注点

• 交易信息：东瑞股份主力资金净流出629.27万元，占总成交额11.45%。
• 公司公告：东瑞股份召开2024年第二次临时股东大会，审议通过多项议案，包括变更公司经营范围及修改公司章程相应条款等。
• 董事会决议：第三届董事会第十四次会议审议通过以债转股方式向全资子公司增资及为子公司原料采购货款提供担保的议案。
• 监事会决议：第三届监事会第十三次会议审议通过选举漆良国为公司第三届监事会主席及以债转股方式向全资子公司增资等议案。
• 担保公告：东瑞股份拟为全资子公司河源市瑞昌饲料有限公司提供总额不超过5,000万元人民币的担保额度。
• 增资公告：东瑞股份拟对5家全资子公司进行增资，合计增资金额为148,000万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出629.27万元，占总成交额11.45%；游资资金净流入679.21万元，占总成交额12.36%；散户资金净流出49.94万元，占总成交额0.91%。

公司公告汇总

国浩律师(广州)事务所关于东瑞食品集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见

• 股东大会的召集与召开：东瑞股份董事会于2024年12月5日召开第三届董事会第十三次会议，决定召集本次股东大会，并于2024年12月6日在相关网站和媒体上发布了通知。现场会议于2024年12月23日上午10:00在河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室召开。网络投票时间为2024年12月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00，以及上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
• 出席人员资格：出席现场会议的股东（包括股东代理人）共计17人，代表股份157,876,281股，占东瑞股份有表决权股份总数的61.9307%。通过网络投票的股东共计147人，代表股份1,861,244股，占东瑞股份有表决权股份总数的0.7301%。
• 表决程序和表决结果：
• 《关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》：同意159,507,617股，占99.8561%；反对211,408股，占0.1323%；弃权18,500股，占0.0116%。
• 《关于2025年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》：同意159,454,241股，占99.8227%；反对270,684股，占0.1695%；弃权12,600股，占0.0078%。
• 《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》：同意158,237,449股，占99.0609%；反对1,475,776股，占0.9239%；弃权24,300股，占0.0152%。
• 《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》：同意159,481,881股，占99.8400%；反对242,744股，占0.1520%；弃权12,900股，占0.0080%。
• 《关于选举非职工代表监事的议案》：同意159,483,909股，占99.8412%；反对232,864股，占0.1458%；弃权20,752股，占0.0130%。
• 结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和东瑞股份章程的规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

第三届董事会第十四次会议决议公告

• 会议召开：东瑞食品集团股份有限公司于2024年12月23日上午11:00以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十四次会议。会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。
• 会议议案：
• 关于以债转股方式向全资子公司增资的议案
• 关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案
• 会议决议：
• 审议通过关于以债转股方式向全资子公司增资的议案，具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-087）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
• 审议通过关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案，具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》（公告编号：2024-088）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第三届监事会第十三次会议决议公告

• 会议召开：东瑞食品集团股份有限公司于2024年12月23日16:00以现场会议方式召开第三届监事会第十三次会议。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名。
• 会议议案：
• 关于选举漆良国为公司第三届监事会主席的议案
• 关于以债转股方式向全资子公司增资的议案
• 关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案
• 会议决议：
• 审议通过关于选举漆良国为公司第三届监事会主席的议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
• 审议通过关于以债转股方式向全资子公司增资的议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
• 审议通过关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告

• 担保情况概述：
• 为促进下属公司正常业务发展，东瑞食品集团股份有限公司拟为全资子公司河源市瑞昌饲料有限公司向供应商采购原料提供总额不超过5,000万元人民币的担保额度。担保额度的有效期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至2025年12月31日止。
• 担保审议情况：
• 公司于2024年12月23日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，上述担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
• 担保额度预计情况：
• 担保方：公司
• 被担保方：瑞昌饲料
• 被担保方最近一期资产负债率：70%以下
• 截至目前担保余额（万元）：3,250.00
• 本次新增担保额度（万元）：5,000.00
• 担保额度（含本次）占上市公司最近一期经审计净资产比例（100%）：2.35%
• 是否关联担保：否
• 被担保方基本情况：
• 单位名称：河源市瑞昌饲料有限公司
• 成立日期：2011年08月09日
• 注册地点：东源县仙塘镇
• 法定代表人/负责人：漆良国
• 注册资本（万元）：2,000.00
• 主要业务：饲料生产和销售
• 2024年9月30日/2024年1-9月财务数据（万元）：总资产：21,578.19，总负债：10,915.71，净资产：10,662.48，营业收入：65,812.06，净利润：1,143.09
• 2023年12月31日/2023年度财务数据（万元）：总资产：17,546.52，总负债：8,027.14，净资产：9,519.39，营业收入：80,261.21，净利润：1,201.09
• 担保事项的主要内容：
• 公司拟于近日为瑞昌饲料与供应商厦门建发物产有限公司及其关联公司签署采购协议提供不超过1,500万元人民币的担保额度。具体情况如下：
  • 债权人名称：厦门建发物产有限公司及其关联公司
  • 担保方（保证方）名称：东瑞食品集团股份有限公司
  • 被担保方（债务人）名称：河源市瑞昌饲料有限公司
  • 担保金额：以人民币壹仟伍佰万元为限
  • 担保期限：自2024年12月23日至2025年12月31日
  • 担保方式：最高额连带责任保证
• 审议程序：
• 董事会意见：公司本次拟担保事项，有利于下属公司瑞昌饲料的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。本次被担保对象瑞昌饲料为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。
• 监事会意见：公司此次为子公司瑞昌饲料原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利益。被担保对象瑞昌饲料为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。
• 累计对外担保数量及逾期担保的数量：
• 截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为14.24亿元，占公司2023年经审计净资产的40.61%。上述担保均是合并报表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

• 增资事项概述：
• 为进一步提高全资子公司整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，提升其资金使用效率，加强其融资能力及抗风险融资能力，公司拟对5家全资子公司进行增资。具体增资情况如下：
  • 东源东瑞农牧发展有限公司：增资金额80,000万元，增资来源为公司自有资金及自筹资金形成的债权23,596.38万元、公司募集资金形成的债权56,403.62万元，注册资本由70,000万元增加至150,000万元。
  • 连平东瑞农牧发展有限公司：增资金额30,000万元，增资来源为公司自有资金及自筹资金形成的债权28,790.00万元、公司募集资金形成的债权1,210.00万元，注册资本由30,000万元增加至60,000万元。
  • 紫金东瑞农业发展有限公司：增资金额20,000万元，增资来源全部来源于公司募集资金产生的债权，注册资本由20,000万元增加至40,000万元。
  • 和平东瑞农牧发展有限公司：增资金额10,000万元，增资来源为公司自有资金及自筹资金形成的债权4,185.00万元、公司募集资金形成的债权5,815.00万元，注册资本由5,000万元增加至15,000万元。
  • 河源市东瑞肉类食品有限公司：增资金额8,000万元，增资来源全部来源于公司自有资金及自筹资金产生的债权，注册资本由5,000万元增加至13,000万元。
• 募集资金的到账情况：
• 首次公开发行股票：募集资金总额2,007,244,600元，扣除发行费用后募集资金净额1,810,470,300元。
• 向特定对象发行股票：募集资金总额924,755,924.56元，扣除发行费用后募集资金净额911,012,049.54元。
• 募集资金投资项目情况：
• 首次公开发行股票：
  • 紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目：43,000.00万元
  • 连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目：19,138.59万元
  • 和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目：20,000.00万元
  • 东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目：6,400.00万元
  • 河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目：2,508.44万元
  • 补充流动资金项目：80,000.00万元
  • 惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目：10,000.00万元（已终止）
• 向特定对象发行股票：
  • 东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）：65,101.20万元
  • 补充公司流动资金项目：26,000.00万元
• 增资对象基本情况：
• 东源东瑞农牧发展有限公司：注册资本70,000万元，2023年12月31日资产总额223,330.78万元，负债总额172,359.15万元，净资产50,971.62万元；2024年9月30日资产总额267,216.05万元，负债总额216,963.32万元，净资产50,252.72万元。
• 连平东瑞农牧发展有限公司：注册资本30,000万元，2023年12月31日资产总额77,648.79万元，负债总额58,760.76万元，净资产18,888.03万元；2024年9月30日资产总额83,414.99万元，负债总额69,271.18万元，净资产14,143.82万元。
• 紫金东瑞农业发展有限公司：注册资本20,000万元，2023年12月31日资产总额45,650.51万元，负债总额35,598.98万元，净资产10,051.53万元；2024年9月30日资产总额57,550.03万元，负债总额50,390.98万元，净资产7,159.05万元。
• 和平东瑞农牧发展有限公司：注册资本5,000万元，2023年12月31日资产总额43,479.04万元，负债总额38,014.82万元，净资产5,464.22万元；2024年9月30日资产总额41,163.61万元，负债总额34,800.28万元，净资产6,363.33万元。
• 河源市东瑞肉类食品有限公司：注册资本5,000万元，2023年12月31日资产总额19,884.08万元，负债总额16,324.69万元，净资产3,559.39万元；2024年9月30日资产总额20,583.75万元，负债总额18,183.42万元，净资产2,400.33万元。
• 增资目的及对公司的影响：
• 本次增资对象为公司全资子公司，公司将以债权转股权的方式分别对东源东瑞、连平东瑞、紫金农业、和平东瑞、东瑞肉食进行增资。本次增资可以优化全资子公司资产负债结构，进一步提升竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目标，不存在损害公司及其股东特别是中小股东合法权益的情况。
• 公司决策程序：
• 董事会审议情况：第三届董事会第十四次会议审议通过了本次增资议案。
• 监事会审议情况：第三届监事会第十三次会议审议通过了本次增资议案。
• 保荐机构核查意见：
• 招商证券认为，本次事项的内容和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求，符合募集资金使用计划，未改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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