截至2024年12月24日收盘，内蒙一机(600967)报收于8.77元，上涨3.79%，换手率2.52%，成交量42.76万手，成交额3.74亿元。
当日关注点
- 交易信息：内蒙一机主力资金净流入1524.62万元，游资资金净流入1862.2万元，散户资金净流出3386.82万元。
- 公司公告：内蒙一机召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了关于变更会计师事务所、增补公司第七届监事会监事、修订《公司章程》、增补公司第七届董事会非独立董事及更换公司第七届董事会部分独立董事等议案。
- 公司公告：内蒙一机全资子公司包头北方创业有限责任公司与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，合同总金额54,152万元（含税）人民币。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入1524.62万元，占总成交额4.07%；游资资金净流入1862.2万元，占总成交额4.97%；散户资金净流出3386.82万元，占总成交额9.05%。
公司公告汇总
内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十次董事会决议公告
- 会议召开情况：会议于2024年12月23日以现场方式召开，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。
- 审议情况：审议通过《关于调整董事会专门委员会委员议案》，调整后的董事会专门委员会如下：
- 审计风险防控委员会：王致用、王永乐、陈阳、杨为乔、苑士华，召集人王致用。
- 提名薪酬与考核委员会：杨为乔、陈阳、王致用，召集人杨为乔。
- 战略投资与预算委员会：王永乐、丁利生、陈阳，召集人王永乐。
- 科技发展规划委员会：王永乐、丁利生、苑士华，召集人王永乐。
- 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
- 会议召开和出席情况：会议于2024年12月23日在内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室召开，出席会议的股东和代理人人数464，持有表决权的股份总数877,904,377股，占公司有表决权股份总数的51.5869%。
- 议案审议情况：
- 关于变更会计师事务所议案：同意874,446,677票，占99.6061%；反对3,182,400票，占0.3624%；弃权275,300票，占0.0315%。
- 关于增补公司第七届监事会监事议案：同意874,415,377票，占99.6025%；反对3,215,000票，占0.3662%；弃权274,000票，占0.0313%。
- 关于修订《公司章程》议案：同意874,409,777票，占99.6019%；反对3,222,100票，占0.3670%；弃权272,500票，占0.0311%。
- 关于增补公司第七届董事会非独立董事议案：同意874,395,353票，占99.6002%；反对3,223,800票，占0.3672%；弃权285,224票，占0.0326%。
- 关于更换公司第七届董事会部分独立董事议案：
- 选举王致用为公司第七届董事会独立董事，得票数869,423,339，占99.0339%。
- 选举杨为乔为公司第七届董事会独立董事，得票数869,587,309，占99.0526%。
内蒙古第一机械集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告
- 辞职原因：根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰连续任职已满六年，申请辞去第七届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。
- 感谢声明：公司董事会对五位独立董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
内蒙古第一机械集团股份有限公司关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告
- 合同类型：日常经营性合同。
- 合同总金额：54,152万元（含税）人民币。
- 合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章后生效。
- 合同履行对公司的影响：本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。
- 合同履行的风险分析：合同已对合同主体、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必要内容作出了明确约定，合同各方主体履约能力良好，但在合同履行过程中，如果遇到政策、市场等不可抗力因素的影响，可能会导致相关合同内容无法如期或全部履行。
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