12月23日股市必读：平安电工（001359）当日主力资金净流入725.52万元，占总成交额3.84%

截至2024年12月23日收盘，平安电工(001359)报收于26.89元，上涨0.45%，换手率14.95%，成交量6.93万手，成交额1.89亿元。

当日关注点

• 交易：平安电工主力资金净流入725.52万元，游资资金净流入2373.39万元，散户资金净流出3098.9万元。
• 公告：平安电工第三届董事会第五次会议审议通过关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案，以及关于聘任公司副总经理的议案。
• 股东大会：平安电工将于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案。
• 保荐机构意见：中信证券认为平安电工部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途事项符合相关法律法规的规定，无异议。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入725.52万元，占总成交额3.84%；游资资金净流入2373.39万元，占总成交额12.58%；散户资金净流出3098.9万元，占总成交额16.42%。

公司公告汇总

第三届董事会第五次会议决议公告

• 会议召开：湖北平安电工科技股份公司第三届董事会第五次会议于2024年12月20日召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。
• 审议通过议案：
• 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案：董事会认为本次延期及变更事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
• 关于聘任公司副总经理的议案：董事会认为李俊先生具备担任高级管理人员的相关专业知识、工作经验和管理能力，符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。同意聘任李俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：董事会拟提请于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

第三届监事会第五次会议决议公告

• 会议召开：湖北平安电工科技股份公司第三届监事会第五次会议于2024年12月20日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。
• 审议通过议案：
• 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案：监事会认为，本次针对部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。该事项相关决策程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。同意此次针对部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的事项，并将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票、0票回避。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议召开：湖北平安电工科技股份公司将于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会。
• 会议基本信息：
• 会议届次：2025年第一次临时股东大会
• 会议召集人：公司第三届董事会
• 会议召开的合法、合规性：符合相关法律法规和公司章程等规定
• 会议召开的日期、时间：
  • 现场会议召开时间：2025年1月8日下午14:30
  • 网络投票时间：2025年1月8日
  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年1月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年1月8日9:15-15:00期间的任意时间
• 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
• 会议的股权登记日：2025年1月3日
• 会议出席对象：在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
• 现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工会议室
• 会议审议事项：
• 提案编码1.00：关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案
• 会议登记办法：
• 登记时间：2025年1月7日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
• 登记方式：
  • 法人股东登记：法定代表人或委托代理人
  • 个人股东登记：本人或委托代理人
  • 异地股东：可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记
• 参加网络投票的具体操作流程：
• 投票代码：361359
• 投票简称：平安投票
• 填报表决意见：同意、反对、弃权
• 其他事项：
• 会议联系方式
• 会议预期半天，与会股东所有费用自理
• 出席现场会议的股东及股东代理人 请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点办理登记手续
• 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东 ，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会
• 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可 ，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书必须出示原件

中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的核查意见

• 募集资金基本情况和使用情况：
• 首次公开发行股票募集资金净额：72,754.50万元
• 截至2024年9月30日，募集资金使用情况：
  • 武汉生产基地项目：拟投入募集资金13,133.54万元，已使用1,399.29万元
  • 通城生产基地项目：拟投入募集资金38,749.77万元，已使用7,983.93万元
  • 新材料研发中心项目：拟投入募集资金7,356.63万元，已使用158.66万元
  • 补充流动资金：拟投入募集资金13,514.57万元，已使用13,530.24万元
• 本次拟变更募集资金用途概况：
• 武汉生产基地项目、通城生产基地项目及新材料研发中心项目 达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月
• 调减“武汉生产基地项目”及“通城生产基地项目”的投资总额及募集资金投资金额 ，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”
• 新募投项目情况说明：
• 项目总投资：5,016.90万元
• 建设周期：2年
• 预计在2026年12月达到预定可使用状态
• 项目投资主要包括 ：工程建设费用4,778.00万元和基本预备费238.90万元
• 项目建设有助于提升公司智能制造水平 ，促进企业可持续发展
• 本次新增实施主体后的募集资金管理：
• 公司将为新增的实施主体云水云母开立募集资金专用账户 ，并与相关方签订《募集资金四方监管协议》
• 本次变更募集资金对公司的影响：
• 本次调整有利于公司更好地使用募集资金 ，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展
• 履行的审议程序及专项意见：
• 董事会和监事会分别于2024年12月20日审议通过了相关议案 ，认为本次调整符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益
• 保荐机构中信证券认为 ，公司本次部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途事项符合相关法律法规的规定，无异议

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