12月23日股市必读：华生科技（605180）12月23日收盘跌9.92%，主力净流出1655.61万元

截至2024年12月23日收盘，华生科技(605180)报收于13.07元，下跌9.92%，换手率5.53%，成交量9.35万手，成交额1.27亿元。

当日关注点

• 交易信息：华生科技（605180）收盘报13.07元，跌9.92%，连续3日下跌。
• 公司公告：华生科技第三届董事会第五次会议审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，节余募集资金22,807.30万元将用于公司日常经营。
• 公司公告：华生科技第三届董事会第五次会议审议通过了关于部分募投项目延期的议案，研发中心建设项目预计完成时间延长至2025年6月。
• 公司公告：华生科技第三届董事会第五次会议审议通过了关于调整公司组织架构的议案，以提高协同效率和管理水平。
• 公司公告：华生科技将于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

交易信息汇总

股价提醒

12月23日华生科技（605180）收盘报13.07元，跌9.92%，当日成交935.16万元。根据收盘数据统计，该股已连续3日下跌。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出1232.31万元，股价累计下跌2.69%

资金流向

当日主力资金净流出1655.61万元，占总成交额13.06%；游资资金净流入283.57万元，占总成交额2.24%；散户资金净流入1372.04万元，占总成交额10.83%。

公司公告汇总

第三届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年12月13日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人。董事、副总经理金超因个人行程冲突书面委托董事蒋瑜慧出席会议并代为行使表决权。会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司募投项目“年产450万平方米拉丝基布建设项目”已完成设计产能目标，达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营和新产品开发的需要，公司拟将首次公开发行股票募投项目“年产450万平方米拉丝基布建设项目”的节余募集资金（含利息等收入）22,807.30万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该等资金将用于公司日常经营，将根据公司的发展战略，通过产能的扩张和新产品的开发，继续巩固和提升公司的市场竞争力，实现公司的可持续发展。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 截至公告日，“研发中心建设项目”正在建设过程中。该项目主要建设内容包括研发中心的建筑装修、先进试验与检测等研发设备设施的购置和专业人才的引进等；该项目的建设目标是将研发中心建设成为集技术研发、外观设计、试验检测等功能为一体的柔性复合材料研发试验平台，旨在长期提升公司研发能力和自主创新能力，不直接产生效益；该项目前期进行了充分的可行性论证。上述募投项目由于实际施工建设进度预计未能在原计划时间内完成，较原计划将稍有延后，现暂将研发中心建设项目建设期进行延长，延长后项目预计完成时间为2025年6月。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 公司本次对原有组织架构进行调整与优化，对内部各职能条线的调整完善，有利于强化责任，明确各级组织职能和职责，提高协同效率，有利于进一步提升公司管理水平和运营效率。本次组织架构调整符合公司长远发展的需要，不会影响公司的正常经营。调整后的公司组织架构图详见附件。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及公司章程的规定，公司决定于2025年1月8日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席蒋秦峰主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为，公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成重大不利影响。公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成重大不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

• 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月8日14点00分，浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项

• 议案1：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

三、股东大会投票注意事项

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
• 公司董事、监事和高级管理人员。
• 公司聘请的律师。
• 其他人员

五、会议登记方法

• 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
• 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书。
• 符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年1月7日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

六、其他事项

• 公司联系人及联系方式：联系人：徐敏，电话：0573-87987181，电子邮箱：security@watson-tech.com.cn，传真：0573-87987189
• 拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
• 拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
• 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

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