截至2024年12月23日收盘，海伦哲(300201)报收于5.5元，下跌6.3%，换手率4.34%，成交量43.62万手，成交额2.45亿元。
当日关注点
- 交易信息：海伦哲主力资金净流出4603.64万元，占总成交额18.79%。
- 公司公告：海伦哲聘任张延波先生为公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满。
- 公司公告：海伦哲修订多项管理制度，包括《公司章程》、《内部控制管理制度》等，并将于2025年1月9日召开临时股东大会。
- 公司公告：海伦哲拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财，且向客户提供融资租赁业务回购担保。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出4603.64万元，占总成交额18.79%；游资资金净流出392.9万元，占总成交额1.6%；散户资金净流入4996.54万元，占总成交额20.39%。
公司公告汇总
第六届董事会第二次独立董事专门会议决议公告
- 会议时间：2024年12月23日
- 会议方式：通讯方式
- 出席情况：应到独立董事3名，实到3名
- 主持人：王春华先生
- 审议通过议案：《关于聘任公司副总经理的议案》，拟聘张延波先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
- 独立董事意见：符合所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形。
- 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
- 备查文件：第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
第六届董事会第七次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月23日
- 审议通过议案：
- 《关于修订 <公司章程>的议案》
- 《关于制定 <内部控制管理制度>的议案》
- 《关于制定 <内部审计制度>的议案》
- 《关于制定 <委托理财管理制度>的议案》
- 《关于制定 <舆情管理制度>的议案》
- 《关于修订 <信息披露管理制度>的议案》
- 《关于修订 <投资者关系管理制度>的议案》
- 《关于修订 <对外担保管理制度>的议案》
- 《关于修订 <关联交易管理制度>的议案》
- 《关于修订 <募集资金管理制度>的议案》
- 《关于修订 <董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
- 《关于修订 <对外投资管理制度>的议案》
- 《关于修订 <总经理工作细则>的议案》
- 《关于修订 <董事会秘书工作细则>的议案》
- 《关于修订 <内幕信息知情人登记制度>的议案》
- 《关于修订 <重大信息内部报告制度>的议案》
- 《关于修订 <防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》
- 《关于修订 <控股子公司管理制度>的议案》
- 《关于修订 <年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
- 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
- 《关于聘任公司副总经理的议案》
- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
- 临时股东大会：2025年1月9日下午14:30在公司会议室召开
第六届监事会第七次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月23日
- 会议方式：通讯方式
- 出席情况：应参会监事3人，实际参会监事3人
- 主持人：监事会主席彭少江女士
- 审议通过议案：
- 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 监事会意见：可以提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
- 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
- 《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
- 监事会意见：有利于进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售，担保决策程序合法，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。
- 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
- 后续步骤：尚需提交2025年第一次临时股东大会审议
- 备查文件：经与会监事签字的监事会决议及其他深交所要求的文件
业绩披露要点
机构调研要点
股本股东变化
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