12月20日股市必读：上峰水泥（000672）当日主力资金净流入202.52万元，占总成交额5.81%

截至2024年12月20日收盘，上峰水泥(000672)报收于7.92元，下跌1.25%，换手率0.45%，成交量4.38万手，成交额3485.87万元。

当日关注点

• 交易信息：上峰水泥主力资金净流入202.52万元，占总成交额5.81%。
• 公司公告：上峰水泥将召开2025年第一次临时股东大会，审议新增对外担保额度议案。
• 对外担保：上峰水泥新增对外担保额度8,800万元，主要用于全资孙公司和控股孙公司的融资需求。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入202.52万元，占总成交额5.81%；游资资金净流入122.11万元，占总成交额3.5%；散户资金净流出324.64万元，占总成交额9.31%。

公司公告汇总

• 第十届董事会第三十八次会议决议公告：甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会第三十八次会议于2024年12月19日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：
• 关于公司新增对外担保额度的议案：公司全资孙公司诸暨上峰混凝土有限公司及控股孙公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司因生产经营发展需要，拟合计向银行申请8,800万元的融资授信。其中，诸暨混凝土拟通过信用证向银行融资3,000万元，由公司为其提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年；安徽上峰杰夏拟向银行申请授信融资5,800万元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为其提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

• 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司提议于2025年1月6日下午14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过并提交的《关于公司新增对外担保额度的议案》。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：

• 会议基本情况：
  • 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
  • 股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会。
  • 会议召开的日期、时间：
  • 现场会议召开时间：2025年1月6日下午14:30时。
  • 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月6日上午9:15-15:00的任意时间。
  • 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
  • 会议的股权登记日：2024年12月30日。
  • 出席对象：
  • 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  • 公司董事、监事和高级管理人员；
  • 公司聘请的见证律师；
  • 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  • 会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。
• 会议审议事项：
  • 总议案：除累积投票提案外的所有提案。
  • 关于公司新增对外担保额度的议案。
• 会议登记等事项：
  • 登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
  • 登记时间：2025年1月3日上午9:00至17:00，2025年1月6日上午9:00至11:30。
  • 登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
  • 登记办法：
  • 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
  • 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
• 参加网络投票的具体操作流程：
  • 投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。
  • 填报表决意见或选举票数：
  • 本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  • 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
• 备查文件：
  • 公司第十届董事会第三十八次会议决议。

关于新增对外担保额度的公告

• 公告内容：
• 甘肃上峰水泥股份有限公司全资孙公司诸暨上峰混凝土有限公司及控股孙公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司因生产经营发展需要，拟合计向银行申请8,800万元的融资授信。其中，诸暨混凝土拟通过信用证向银行融资3,000万元，由公司为其提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年；安徽上峰杰夏拟向银行申请授信融资5,800万元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为其提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年，具体以担保协议约定为准。
• 公司于2024年12月19日召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，上述融资担保事项还需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
• 本次新增对外担保额度8,800万元后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为652,073.25万元；其中，公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保总余额为582,250.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为65.87%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为69,823.25万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为7.90%。

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