12月20日股市必读：高铁电气（688285）当日主力资金净流入219.75万元，占总成交额13.12%

截至2024年12月20日收盘，高铁电气(688285)报收于7.79元，上涨1.17%，换手率0.57%，成交量2.14万手，成交额1675.38万元。

当日关注点

• 交易信息：主力资金净流入219.75万元，占总成交额13.12%。
• 公司公告：2024年第一次临时股东大会顺利召开，审议通过关于公司2024年度授信额度和选聘2024年度会计师事务所的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入219.75万元，占总成交额13.12%；游资资金净流入40.12万元，占总成交额2.39%；散户资金净流出259.87万元，占总成交额15.51%。

公司公告汇总

• 高铁电气：2024年第一次临时股东大会决议公告
• 会议召开和出席情况：
  • 股东大会召开的时间：2024年12月19日
  • 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
  • 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
  • 出席会议的股东和代理人人数：57
  • 出席会议的股东所持有的表决权数量：282,625,405
  • 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：75.1084
• 表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
• 董事、监事和董事会秘书的出席情况：
  • 在任董事9人，全部出席
  • 在任监事3人，全部出席
  • 董事会秘书王舒平出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议
• 议案审议情况：
  • 非累积投票议案：
  • 关于公司2024年度授信额度的议案：审议通过，同意票数282,372,393，占99.9104%
  • 关于选聘2024年度会计师事务所的议案：审议通过，同意票数282,349,392，占99.9023%
  • 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
  • 关于选聘2024年度会计师事务所的议案：同意票数159,479，占36.6204%
• 律师见证情况：
  • 律师事务所：北京市康达律师事务所
  • 律师：张伟丽、尤松
  • 见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。

法律意见书

• 高铁电气：2024年第一次临时股东大会法律意见书
• 会议的召集和召开程序：
  • 本次会议经公司第三届董事会第六次会议决议同意召开，公司董事会于会议召开15日前以公告方式通知了全体股东。
  • 会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年12月19日14时30分在陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室召开，网络投票时间为2024年12月19日。
• 召集人和出席人员的资格：
  • 本次会议的召集人为公司董事会。
  • 出席本次会议的股东及股东代理人共计57名，代表公司有表决权的股份共计282,625,405股，占公司有表决权股份总数的75.1084%。
  • 出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。
• 表决程序和表决结果：
  • 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决。
  • 《关于公司2024年度授信额度的议案》：审议通过，同意票数282,372,393，占99.9104%
  • 《关于选聘2024年度会计师事务所的议案》：审议通过，同意票数282,349,392，占99.9023%，中小投资者表决情况：同意票数159,479，占36.6204%
• 结论意见：
  • 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。

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