12月20日股市必读：新五丰（600975）当日主力资金净流出584.09万元，占总成交额3.92%

截至2024年12月20日收盘，新五丰(600975)报收于6.41元，下跌0.31%，换手率2.28%，成交量23.15万手，成交额1.49亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：新五丰主力资金净流出584.09万元，占总成交额3.92%。
• 公司公告汇总：新五丰将于2024年12月30日召开第四次临时股东大会，主要审议关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案及选举监事的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：新五丰2024年12月20日，主力资金净流出584.09万元，占总成交额3.92%；游资资金净流入291.75万元，占总成交额1.96%；散户资金净流入292.34万元，占总成交额1.96%。

公司公告汇总

• 湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告
• 股东大会召开日期：2024年12月30日
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日 9点，湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00
• 会议审议事项：
  • 议案1：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
  • 议案2.01：关于补选欧阳静为公司第六届监事会监事的议案
• 股东大会投票注意事项：
  • 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
  • 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
  • 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  • 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 会议出席对象：
  • 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
  • 公司董事、监事和高级管理人员。
  • 公司聘请的律师。
  • 其他人员。
• 会议登记方法：
  • 登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
  • 登记时间和方式：拟出席会议的股东请于2024年12月25日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司证券事务部。

• 其他事项：

  • 与会股东食宿费及交通费用自理。
  • 公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼。
  • 联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811传真：0731-84449596。
  • 联系人：罗雁飞、解李貌、李程。

• 湖南新五丰股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

• 会议召开时间：
  • 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）上午9点
  • 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
• 现场会议召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
• 会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。
• 会议议程：
  1. 主持人宣布大会开始，介绍参会股东及来宾情况；
  2. 公司董秘宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》；
  3. 公司董秘宣布监票计票办法及监票计票人员名单；
  4. 宣读待审议文件：
  5. 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
  6. 关于选举监事的议案
  7. 股东提问，董事及高管人员回答相关问题；
  8. 参会股东代表填写表决票；
  9. 计票员和监票员清点并统计现场表决票数；
  10. 监票员宣布现场表决结果，2024年12月30日下午15：00时收市以后获取网络投票结果；
  11. 律师宣读股东大会见证词；
  12. 到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东大会相关文件；
  13. 散会。
• 议案一：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
  • 鉴于公司“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金使用效益、降低公司财务成本，公司将节余募集资金4,131.18万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与独立财务顾问、专户存储募集资金的商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
• 议案二：关于选举监事的议案
  • 根据《公司章程》有关规定，监事会由五名监事组成，公司应补选监事会成员一名。为保障监事会的有效运行，公司第六届监事会提名欧阳静女士为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满止。本议案已经公司第六届监事会第八次会议审议通过。
• 附件（监事候选人简历）：
  • 欧阳静女士个人简历
  • 1975年1月生，大学专科学历，高级人力资源师，现任湖南新五丰股份有限公司党委委员、纪委书记。曾任湖南现代农业产业投资基金管理有限公司纪检组长，湖南省联畅房地产开发有限责任公司党支部委员、纪检组长，湖南省天心集团物业管理有限公司党总支委员、纪检组长，湖南省现代冷链物流控股集团有限公司纪检组长。

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