截至2024年12月20日收盘，山东出版(601019)报收于11.35元，下跌1.99%，换手率0.63%，成交量13.17万手，成交额1.5亿元。
当日关注点
- 交易：山东出版主力资金净流出1259.23万元，占总成交额8.4%。
- 公告：山东出版第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过三项议案，包括“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度评估报告。
- 股东大会：山东出版2024年第三次临时股东大会审议通过关于修订《公司章程》的议案，同意票数占比99.9760%。
- 行动方案：山东出版2024年前三季度实现营业总收入85.15亿元，同比增长5.76%，利润总额13.22亿元，同比增长5.28%。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出1259.23万元，占总成交额8.4%；游资资金净流出542.16万元，占总成交额3.62%；散户资金净流入1801.39万元，占总成交额12.01%。
公司公告汇总
山东出版第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告
- 会议时间：2024年12月20日上午
- 会议地点：公司会议室
- 出席人员：全体董事
- 审议通过的议案：
- 《关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度评估报告的议案》 - 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 《关于公司2023年度高质量发展绩效考核情况的议案》 - 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 《关于公司2024年度经营管理层高质量发展经济效益基础指标目标值的议案》 - 本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 - 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
国浩律师（济南）事务所关于山东出版传媒股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书
- 会议时间：2024年12月20日11点
- 会议地点：山东出版传媒股份有限公司4楼会议室
- 网络投票时间：2024年12月20日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）
- 出席人员：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人，代表股份1,680,425,090股，占公司总股本的80.5226%。
- 表决结果：
- 关于修订《山东出版传媒股份有限公司章程》的议案：
- 同意：1,782,027,716票，占比99.9760%
- 反对：360,922票，占比0.0202%
- 弃权：65,200票，占比0.0038%
- 中小投资者单独计票情况：
- 同意：122,027,716票，占比99.6520%
- 反对：360,922票，占比0.2948%
- 弃权：65,200票，占比0.0532%
山东出版关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度评估报告
- 行动背景：为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2024年6月25日发布了《关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》。
- 主要进展：
- 聚焦主营业务，推动高质量发展：
- 2024年前三季度，公司实现营业总收入85.15亿元，同比增长5.76%，实现利润总额13.22亿元，同比增长5.28%。
- 深耕出版主业，打造双效俱佳的文化产品，入选中宣部各年度主题出版重点出版物选题和“十四五”时期国家重点图书、音像、电子出版物出版专项规划的数量位列地方出版集团前列。
- 重视投资者回报，持续稳定分红：
- 2024年上半年，公司完成了2023年度利润分配方案的实施工作，向全体股东每股派发现金红利0.56元（含税），合计派发现金红利116,866.40万元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润的49.19%。
- 提高信息披露质量，强化投资者关系管理：
- 2024年公司已累计发布定期报告3份，临时公告77份，充分披露了公司主营业务发展、公司制度修订、权益分派、董事选举等投资者关注的信息。
- 坚持规范运作，持续完善公司治理：
- 2024年，公司共召开股东大会4次，董事会9次，监事会4次，有效发挥董事会、专门委员会、监事会的各项职能。
- 强化“关键少数”责任，提升合规意识：
- 2024年，公司持续保持与董监高等“关键少数”的密切沟通，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督。
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