12月19日股市必读：悦康药业（688658）当日主力资金净流出1888.28万元，占总成交额15.25%

截至2024年12月19日收盘，悦康药业(688658)报收于18.5元，下跌1.39%，换手率1.49%，成交量6.73万手，成交额1.24亿元。

当日关注点

• 交易信息：悦康药业主力资金净流出1888.28万元，占总成交额15.25%。
• 公司公告：悦康药业预计2025年度日常关联交易，涉及多个议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 股东大会：2025年第一次临时股东大会将于2025年1月3日召开，审议多项重要议案。
• 保荐机构意见：中信证券对悦康药业使用剩余超募资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期及终止部分募集资金投资项目均表示无异议。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1888.28万元，占总成交额15.25%；游资资金净流入353.84万元，占总成交额2.86%；散户资金净流入1534.44万元，占总成交额12.39%。

公司公告汇总

第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

• 悦康药业集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年12月18日召开，应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，会议由独立董事程华女士召集并主持。
• 会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

第二届监事会第十五次会议决议公告

• 2024年12月18日，悦康药业集团股份有限公司召开了第二届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。
• 会议审议通过以下议案：
• 关于预计2025年度日常关联交易的议案：公司预计的2025年度日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于部分募集资金投资项目延期的议案：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，充分结合了公司实际经营情况和项目建设情况，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于终止部分募集资金投资项目的议案：公司本次终止部分募集资金投资项目，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年1月3日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日14点00分，北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：关于预计2025年度日常关联交易的议案
• 议案2：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
• 议案3：关于终止部分募集资金投资项目的议案

中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

• 募集资金基本情况：悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金总额为219,240.00万元，扣除相关费用后，募集资金净额为201,751.55万元。
• 募集资金投资项目情况：
• 研发中心建设及创新药研发项目：39,000.00万元
• 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目：26,500.00万元
• 原料药技术升级改造项目：10,000.00万元
• 智能编码系统建设项目：8,000.00万元
• 营销中心建设项目：5,000.00万元
• 智能化工厂及绿色升级改造项目：17,000.00万元
• 补充流动资金：45,000.00万元
• 本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划：公司拟使用剩余超募资金人民币3,842.78万元（含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为7.50%。
• 相关说明及承诺：公司承诺本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
• 履行的审议程序：公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币3,842.78万元用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议，经股东大会审议后方可实施。
• 专项意见说明：
• 监事会意见：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益，符合相关规定。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律法规、规章等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
• 保荐机构意见：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合相关规定及公司募集资金管理制度。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

• 募集资金基本情况：公司首次公开发行股票募集资金总额为219,240.00万元，扣除相关费用后，募集资金净额为201,751.55万元。
• 募集资金投资项目情况：
• 研发中心建设及创新药研发项目：39,000.00万元
• 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目：26,500.00万元
• 原料药技术升级改造项目：10,000.00万元
• 智能编码系统建设项目：8,000.00万元
• 营销中心建设项目：5,000.00万元
• 智能化工厂及绿色升级改造项目：17,000.00万元
• 补充流动资金：45,000.00万元
• 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况：
• 研发中心建设及创新药研发项目：由2024年12月31日延长至2025年12月31日
• 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目：由2024年12月31日延长至2025年12月31日
• 原料药技术升级改造项目：由2024年12月31日延长至2025年12月31日
• 营销中心建设项目：由2024年12月31日延长至2026年12月31日
• 对募投项目的重新论证：截至2024年11月30日，“营销中心建设项目”实际募集资金投入金额未达到相关计划金额的50%，公司对该项目重新论证，认为项目符合公司业务发展规划，具备继续投资及实施的必要性和可行性。
• 本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响：本次募集资金投资项目延期仅涉及项目进度的调整，不改变募集资金投资项目的实施主体、投资用途、投资规模等，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
• 审议程序及相关意见：公司董事会和监事会分别于2024年12月18日召开会议，同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。
• 保荐机构核查意见：保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司本次部分募集资金投资项目延期事项符合相关法律法规的规定，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见

• 募集资金基本情况：公司首次公开发行股票募集资金总额为219,240.00万元，扣除相关费用后，募集资金净额为201,751.55万元。
• 募集资金投资项目情况：
• 研发中心建设及创新药研发项目：39,000.00万元
• 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目：26,500.00万元
• 原料药技术升级改造项目：10,000.00万元
• 智能编码系统建设项目：8,000.00万元
• 营销中心建设项目：5,000.00万元
• 智能化工厂及绿色升级改造项目：17,000.00万元
• 补充流动资金：45,000.00万元
• 拟终止部分募集资金投资项目情况及原因：“智能编码系统建设项目”原计划总投资为8,000万元，截至2024年11月30日，尚未投入募集资金，剩余募集资金金额8,530.34万元。因医药行业及仿制药市场发生变化，公司决定终止该项目，以提高募集资金的使用效率。
• 终止部分募集资金投资项目对公司的影响：公司终止“智能编码系统建设项目”符合公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性影响，不存在损害股东利益的情形。
• 审议程序及相关意见：公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，并同意公司终止部分募集资金投资项目。
• 保荐机构核查意见：保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司本次终止部分募集资金投资项目是根据实际经营发展需要作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合相关规定。保荐机构对公司拟终止部分募集资金投资项目无异议。

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