截至2024年12月18日收盘，爱科科技(688092)报收于21.88元，下跌0.5%，换手率1.07%，成交量8835.0手，成交额1946.22万元。
当日关注点
- 交易信息：爱科科技主力资金净流出98.89万元，占总成交额5.08%。
- 公司公告：爱科科技将于2024年12月26日召开第三次临时股东大会，主要议题为补选独立董事。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出98.89万元，占总成交额5.08%；游资资金净流入90.57万元，占总成交额4.65%；散户资金净流入8.32万元，占总成交额0.43%。
公司公告汇总
- 会议时间：2024年12月26日 14点00分
- 会议地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
- 会议召集人：杭州爱科科技股份有限公司董事会
- 主持人：公司董事长方小卫先生
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间：2024年12月26日 9:15-15:00
- 会议议程：
- 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
- 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- 主持人宣读股东大会会议须知
- 推举计票、监票成员
- 逐项审议会议各项议案
- 与会股东及股东代理人发言及提问
- 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- 休会，统计表决结果
- 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- 主持人宣读股东大会决议
- 见证律师宣读法律意见书
- 签署会议文件
- 主持人宣布会议结束
- 议案一：关于补选独立董事的议案
- 背景：公司第三届董事会独立董事王方明先生因个人原因辞职，导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一。
- 提名：公司董事会提名蒋巍女士为第三届董事会独立董事候选人。
- 任期：自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
- 职责：担任公司董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
- 薪酬：按独立董事的现有薪酬标准执行，自股东大会批准起薪。
- 候选人简历：蒋巍，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学会计专业，硕士研究生学历，美国北德克萨斯州立大学访问学者，副教授。曾任杭州电子科技大学会计学院老师；现任杭州电子科技大学信息工程学院专业负责人，宁波市天普橡胶科技股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司独立董事。截至目前，蒋巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
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