截至2024年12月18日收盘，伯特利(603596)报收于48.4元，上涨1.26%，换手率0.96%，成交量5.82万手，成交额2.82亿元。
当日关注点
- 交易：伯特利主力资金净流出1411.05万元，游资资金净流入3917.95万元，散户资金净流出2506.89万元。
- 公告：伯特利第四届董事会第四次会议审议通过多项议案，包括2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就等。
- 公告：伯特利第四届监事会第四次会议审议通过多项议案，包括2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就等。
- 公告：伯特利将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出1411.05万元，占总成交额5.0%；游资资金净流入3917.95万元，占总成交额13.89%；散户资金净流出2506.89万元，占总成交额8.89%。
公司公告汇总
伯特利第四届董事会第四次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月17日上午10:00
- 会议地点：公司二楼会议室
- 出席情况：应出席董事9人，实际出席董事9人
- 审议通过议案：
- 《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》：9票赞成，0票反对，0票弃权。符合条件的激励对象56人，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为99.40万股，占公司总股份的0.16%。
- 《关于预计公司2025年度日常关联交易预案的议案》：8票赞成，0票反对，0票弃权；关联董事李中兵回避表决。预计2025年度与奇瑞汽车及其关联方的关联交易金额共计1,600万元人民币（采购商品、接受劳务）和655,100万元人民币（销售商品、提供劳务）。
- 《关于修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 《关于修订2021年第一期员工持股计划及摘要、管理办法的议案》：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 《关于修订2022年第一期员工持股计划（草案）及摘要、管理办法的议案》：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 《关于变更公司注册资本和修订 <公司章程 >相应条款的议案》：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：9票赞成，0票反对，0票弃权。
伯特利第四届监事会第四次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月17日下午14:00
- 会议地点：公司二楼会议室
- 出席情况：应出席监事3人，实际出席监事3人
- 审议通过议案：
- 《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》：3票赞成，0票反对，0票弃权。符合条件的激励对象56人，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为99.40万股，占公司总股份的0.16%。
- 《关于预计公司2025年度日常关联交易预案的议案》：3票赞成，0票反对，0票弃权。预计2025年度与奇瑞汽车及其关联方的关联交易金额共计1,600万元人民币（采购商品、接受劳务）和655,100万元人民币（销售商品、提供劳务）。本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
- 《关于修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
- 《关于修订2021年第一期员工持股计划及摘要、管理办法的议案》：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 《关于修订2022年第一期员工持股计划（草案）及摘要、管理办法的议案》：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：3票赞成，0票反对，0票弃权。公司将对2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票35,000股进行回购注销。
- 《关于变更公司注册资本和修订 <公司章程 >相应条款的议案》：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
伯特利关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
- 股东大会召开日期：2025年1月3日
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开时间：2025年1月3日14点00分
- 现场会议地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
- 网络投票时间：2025年1月3日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 议案1：审议《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
- 议案2：审议《关于修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》
- 议案3：审议《关于变更公司注册资本和修订 <公司章程 >相应条款的议案》
- 会议登记方法：
- 自然人股东：需持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡办理。
- 法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
- 异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
- 登记时间：2024年12月31日（上午8:00—16:30）
- 登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室
- 会议联系方式：
- 通信地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司董事会办公室
- 电话：0553-5669308
- 传真：0553-5658228
- 联系人：陈忠喜、张爱萍
- 拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。
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