12月18日股市必读：比音勒芬（002832）当日主力资金净流出2080.93万元，占总成交额8.48%

截至2024年12月18日收盘，比音勒芬(002832)报收于21.2元，上涨1.24%，换手率2.99%，成交量11.64万手，成交额2.45亿元。

当日关注点

• 交易：比音勒芬当日主力资金净流出2080.93万元，占总成交额8.48%。
• 公告：公司拟增加经营范围，包括化妆品、日用品、食品销售等，并修订《公司章程》。
• 股东大会：公司将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议增加经营范围及修订《公司章程》等议案。
• 关联交易：预计2025年度与关联方广州一享服装有限公司和红河个旧雪程服饰有限公司发生日常关联交易，金额分别为6000万元和1500万元。

交易信息汇总

• 资金流向：
• 当日主力资金净流出2080.93万元，占总成交额8.48%；
• 游资资金净流入1165.63万元，占总成交额4.75%；
• 散户资金净流入915.3万元，占总成交额3.73%。

公司公告汇总

• 第五届董事会第七次会议决议公告：
• 关于增加公司经营范围的议案：公司拟增加经营范围，包括化妆品批发、化妆品零售、日用化学产品制造与销售、日用品批发与销售、眼镜销售（不含隐形眼镜）、珠宝首饰批发与零售、钟表与计时仪器销售、工艺美术品及收藏品零售与批发（象牙及其制品除外）、食品互联网销售（仅销售预包装食品）、食品销售（仅销售预包装食品）、餐饮管理、外卖递送服务、食品互联网销售、食品销售、餐饮服务、市场营销策划、专业设计服务、平面设计、企业管理咨询。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议批准。
• 关于修订《公司章程》的议案：鉴于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议批准。
• 关于2025年度日常关联交易预计的议案：本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事谢秉政先生回避表决。本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。
• 关于向银行申请综合授信额度的议案：同意公司向招商银行股份有限公司广州万博支行申请综合授信额度人民币35,000万元，额度期限1年，综合授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。公司董事会授权董事长谢秉政先生代表公司与招商银行股份有限公司广州万博支行签署上述授信有关的法律文件。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在本次授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年1月3日（星期五）下午14:30在公司召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：

• 会议基本信息：
  • 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
  • 会议召集人：公司董事会。
  • 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  • 会议召开的日期、时间：
  • 现场会议：2025年1月3日下午14:30；
  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年1月3日9:15-15:00的任意时间。
  • 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
  • 会议的股权登记日：2024年12月26日。
  • 出席对象：
  • 截至2024年12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  • 公司董事、监事和高级管理人员。
  • 公司聘请的律师。
  • 会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。
• 会议审议事项：
  • 提案名称及编码表：
  • 100：总议案：所有提案
  • 1.00：关于增加公司经营范围的议案
  • 2.00：关于修订《公司章程》的议案
  • 有关上述议案的详细内容见2024年12月18日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。
  • 上述议案需由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提。
• 会议登记等事项：
  • 登记方式：
  • 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
  • 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。
  • 异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（以收到时间为准，但不得迟于2025年1月2日17:00），不接受电话登记。
  • 登记时间：2025年1月2日8:30-11:30，13:00-15:00。
  • 登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
  • 会议联系方式：
  • 联系人：陈阳
  • 通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼
  • 邮编：511442
  • 电话号码：020-39952666
  • 传真号码：020-39958289
  • 电子邮箱：investor@biemlf.com
  • 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
• 参加网络投票的具体操作流程：详见附件1。

• 备查文件：

  • 公司第五届董事会第七次会议决议。

• 关于2025年度日常关联交易预计的公告：

• 日常关联交易基本情况：
  • 日常关联交易概述：公司于2024年12月17日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据业务需要，2025年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联董事谢秉政先生回避表决。
  • 预计日常关联交易类别和金额：
  • 向关联人采购原材料、商品：广州一享服装有限公司，采购原材料、商品，参照市场价格，双方共同约定，合同签订金额或预计金额6,000.00万元，2024年1-11月发生金额5,285.11万元。
  • 向关联人销售商品：红河个旧雪程服饰有限公司，销售服饰，参照市场价格，双方共同约定，合同签订金额或预计金额1,500.00万元，2024年1-11月发生金额1,225.53万元。
  • 2024年度日常关联交易实际发生情况：
  • 向关联人采购原材料、商品：广州一享服装有限公司，采购原材料、商品，2024年1-11月实际发生金额5,285.11万元，2024年预计金额8,000.00万元，占同类业务比例6.11%，实际发生额与预计金额差异-33.94%。
  • 向关联人销售商品：红河个旧雪程服饰有限公司，销售服饰，2024年1-11月实际发生金额1,225.53万元，2024年预计金额1,670.00万元，占同类业务比例0.31%，实际发生额与预计金额差异-26.61%。
  • 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2024年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，系因公司根据可能发生交易的金额上限进行预计，后续根据经营进展按需发生，此外，因统计的实际发生金额截止至2024年11月，12月的关联交易金额尚未计入，也导致实际发生情况与预计产生差异。
  • 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司2024年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异系因正常的经营行为产生，情形合理。关联交易实际发生额未超过2024年度的预计金额，符合公司实际情况和发展需要，未损害公司及全体股东利益。
• 关联方介绍和关联关系：
  • 广州一享服装有限公司：
  • 基本情况：公司名称：广州一享服装有限公司，法定代表人：冯中港，注册资本：2000万元人民币，统一社会信用代码：91440101MA5AM3R21R，住所：广州市番禺区南村镇兴业大道309号（综合楼），经营范围：服饰制造等。
  • 与上市公司的关联关系：广州一享服装有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
  • 履约能力分析：广州一享服装有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及子公司合作顺利，具有较强履约能力。
  • 经查询，广州一享服装有限公司不是失信被执行人。
  • 红河个旧雪程服饰有限公司：
  • 基本情况：公司名称：红河个旧雪程服饰有限公司，法定代表人：冯迎雪，注册资本：100万元人民币，统一社会信用代码：91532501MA6Q38FJ0H，住所：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路217、219号，经营范围：服装鞋帽、日用百货、办公用品、日用家电设备的销售等。
  • 关联关系说明：红河个旧雪程服饰有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
  • 履约能力分析：红河个旧雪程服饰有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及子公司合作顺利，具有较强履约能力。
  • 经查询，红河个旧雪程服饰有限公司不是失信被执行人。
• 关联交易主要内容：
  • 关联交易定价政策和定价依据：交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。
  • 关联交易协议签署情况：公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。
• 交易目的和对上市公司的影响：公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
• 独立董事过半数同意意见：本次董事会召开前，公司召开独立董事专门会议对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。经认真审核，全体独立董事一致通过该议案，认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

• 备查文件：

  • 第五届董事会第七次会议决议
  • 独立董事专门会议决议

• 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告：

• 关于增加经营范围的情况：因公司生产经营发展需要，公司拟增加经营范围：化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用品批发；日用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表与计时仪器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；外卖递送服务；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务；市场营销策划；专业设计服务；平面设计；企业管理咨询。
• 关于修订《公司章程》的情况：鉴于公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订前后情况如下：
  • 《公司章程》第十三条：
  • 修订前：经依法登记，公司的经营范围是：机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；皮革服装制造；皮手套及皮装饰制品制造；毛皮服装加工；其他毛皮制品加工；羽毛(绒)加工；羽毛(绒)制品加工；皮鞋制造；其他制鞋业；其他皮革制品制造；皮箱、包(袋)制造；服装批发；服装零售；服装辅料批发；服装辅料零售；皮革及皮革制品批发；木制、塑料、皮革日用品零售；鞋批发；箱、包批发；鞋零售；塑料鞋制造；橡胶鞋制造；纺织面料鞋制造；箱、包零售；日用器皿及日用杂货批发；金属日用杂品制造；日用杂品综合零售；其他体育用品制造（仅限分支机构经营）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；房屋租赁；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；家具批发；家居饰品批发；室内装饰设计服务；代收代缴水电费；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗卫生用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；卫生材料及医药用品制造；许可类医疗器械经营。
  • 修订后：经依法登记，公司的经营范围是：机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；皮革服装制造；皮手套及皮装饰制品制造；毛皮服装加工；其他毛皮制品加工；羽毛(绒)加工；羽毛(绒)制品加工；皮鞋制造；其他制鞋业；其他皮革制品制造；皮箱、包(袋)制造；服装批发；服装零售；服装辅料批发；服装辅料零售；皮革及皮革制品批发；木制、塑料、皮革日用品零售；鞋批发；箱、包批发；鞋零售；塑料鞋制造；橡胶鞋制造；纺织面料鞋制造；箱、包零售；日用器皿及日用杂货批发；金属日用杂品制造；日用杂品综合零售；其他体育用品制造（仅限分支机构经营）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；房屋租赁；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；家具批发；家居饰品批发；室内装饰设计服务；代收代缴水电费；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗卫生用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；卫生材料及医药用品制造；许可类医疗器械经营；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用品批发；日用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表与计时仪器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；外卖递送服务；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务；市场营销策划；专业设计服务；平面设计；企业管理咨询。
• 以上内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时授权管理层办理相关工商变更登记及备案手续。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。