12月17日股市必读：江中药业（600750）当日主力资金净流出1725.22万元，占总成交额7.01%

截至2024年12月17日收盘，江中药业(600750)报收于21.45元，上涨2.14%，换手率1.84%，成交量11.54万手，成交额2.46亿元。

当日关注点

• 交易信息：江中药业主力资金净流出1725.22万元，占总成交额7.01%。
• 公司公告：江中药业将于2024年12月23日召开第三次临时股东大会，审议包括调整独立董事薪酬、选举第十届董事会和监事会成员等议案。
• 公司公告：罗玲女士当选为江中药业第十届监事会职工监事。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1725.22万元，占总成交额7.01%；游资资金净流入1214.84万元，占总成交额4.94%；散户资金净流入510.38万元，占总成交额2.07%。

公司公告汇总

江中药业2024年第三次临时股东大会会议材料

• 会议时间：2024年12月23日 14:50
• 会议地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室
• 会议召集人：公司董事会
• 会议主持人：公司董事长
• 会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
• 会议议程：
• 宣布会议开始。
• 宣读会议须知。
• 宣布大会出席情况。
• 推选2名股东（或股东授权代表）和1名监事参加计票和监票。
• 审议如下议案：
  • 关于调整独立董事薪酬的议案
  • 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
  • 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
  • 关于选举公司第十届监事会监事的议案
• 股东（或其授权代表）发言。
• 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。
• 宣布表决结果。
• 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
• 签署股东大会决议、会议记录等有关文件。
• 宣布会议结束。

议案一：关于调整独立董事薪酬的议案

• 内容：拟将公司每名独立董事薪酬由税前10万元/年调整至税前15万元/年。
• 审议情况：本议案已经第九届董事会第二十五次会议审议通过。

议案二：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

• 内容：提名刘为权先生、徐永前先生、刘立新先生、胡凤祥先生、崔兴品先生、邓蓉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。
• 任期：第十届董事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
• 审议情况：本议案已经公司提名委员会2024年第三次会议及第九届董事会第二十五次会议审议通过。

议案三：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

• 内容：提名谢亨华先生、梁波先生、张岩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
• 任期：第十届董事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
• 审议情况：本议案已经公司提名委员会2024年第三次会议及第九届董事会第二十五次会议审议通过。

议案四：关于选举公司第十届监事会监事的议案

• 内容：提名周娇女士、王定海先生为公司第十届监事会监事候选人。
• 任期：第十届监事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
• 审议情况：本议案已经公司第九届监事会第十九次会议审议通过。

江中药业关于第十届监事会职工监事选举结果的公告

• 公告编号：2024-060
• 内容：罗玲女士当选为公司第十届监事会职工监事，任期与公司第十届监事会任期一致。
• 罗玲女士简历：
• 女，汉族，1975年出生，中共党员，持有江西师范大学学士学位，中级人力资源管理师。
• 曾任江中集团地产事务部综合事务经理、党群工作部综合事务干事（经理级）、办公室（党办）机要文秘经理。
• 现任江中药业办公室（党办）机要文秘经理（保密副总监）。
• 合规情况：罗玲女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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