12月16日股市必读：中环海陆（301040）当日主力资金净流入110.77万元，占总成交额2.4%

截至2024年12月16日收盘，中环海陆(301040)报收于16.04元，下跌1.47%，换手率3.99%，成交量2.85万手，成交额4612.72万元。

当日关注点

• 交易：中环海陆主力资金净流入110.77万元，游资资金净流入248.6万元，散户资金净流出359.37万元。
• 公告：第四届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括修改《公司章程》、选举吴剑先生为法定代表人、聘请2024年度审计机构、不向下修正“中陆转债”转股价格、部分募投项目延期等。
• 公告：第四届监事会第五次会议审议通过关于聘请2024年度审计机构和部分募投项目延期的议案。
• 公告：公司将于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东会，审议多项议案。
• 公告：公司修改《公司章程》第八条、第一百零八条、第一百七十八条和第一百九十六条。
• 公告：公司部分募投项目延期，包括“配套精加工生产线建设项目”、“研发中心建设项目”和“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”。
• 公告：公司决定不向下修正“中陆转债”转股价格，且在未来六个月内亦不提出向下修正方案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入110.77万元，占总成交额2.4%；游资资金净流入248.6万元，占总成交额5.39%；散户资金净流出359.37万元，占总成交额7.79%。

公司公告汇总

第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

• 会议召开：2024年12月13日，应到董事3人，实到董事3人，会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持。
• 审议通过议案：
• 关于聘请2024年度审计机构的议案：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够公允合理地发表独立审计意见，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正地反映了公司财务状况及经营成果，有利于公司及股东尤其是中小股东利益。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
• 关于部分募投项目延期的议案：本次募投项目进度延期是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况和研发实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

第四届董事会第五次会议决议公告

• 会议召开：2024年12月13日，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长吴剑先生召集并主持。
• 审议通过议案：
• 关于修改《公司章程》的议案：根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司修改《公司章程》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
• 关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案：选举董事吴剑先生为代表公司执行公司事务的董事，即董事吴剑先生为公司法定代表人，任期至第四届董事会届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
• 关于聘请2024年度审计机构的议案：拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表的审计机构，任期自公司股东会审议通过之日起至2024年年度股东会之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。上述议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
• 关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案：公司决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2024年12月14日至2025年6月13日），如再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
• 关于部分募投项目延期的议案：同意公司在首次公开发行募集资金投资项目“配套精加工生产线建设项目”“研发中心建设项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将上述项目的预定可使用状态日期分别调整至2025年8月31日、2026年6月30日和2026年8月31日。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
• 关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案：公司拟于2024年12月30日下午14:30在公司会议室召开2024年第四次临时股东会，审议公司第四届董事会第五次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

第四届监事会第五次会议决议公告

• 会议召开：2024年12月13日，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席田燕女士召集并主持。
• 审议通过议案：
• 关于聘请2024年度审计机构的议案：拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表的审计机构，任期自公司股东会审议通过之日起至2024年年度股东大会之日止。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
• 关于部分募投项目延期的议案：监事会认为本次募投项目进度延期，是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况和研发实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

关于召开2024年第四次临时股东会的通知

• 会议召开：2024年12月31日下午14:30在公司会议室召开2024年第四次临时股东会。
• 会议内容：
• 关于修改《公司章程》的议案
• 关于聘请2024年度审计机构的议案

关于修改《公司章程》的公告

• 修改内容：
• 第八条：公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。代表公司执行公司事务的董事由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。
• 第一百零八条：董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事人数不低于公司董事会成员人数的三分之一。
• 第一百七十八条：公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统上公告。
• 第一百九十六条：本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。

关于部分募投项目延期的公告

• 募投项目延期情况：
• 配套精加工生产线建设项目：达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2025年8月31日。
• 研发中心建设项目：达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2026年6月30日。
• 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目：达到预定可使用状态日期由2025年8月31日调整至2026年8月31日。
• 延期原因：
• 配套精加工生产线建设项目：项目已完成大部分设备采购及安装，但后续设备调试、验收、试生产等工作仍未完成，尚不能正式投入使用。
• 研发中心建设项目：项目研发大楼的土建工作有所延迟，目前仍在建设过程中，导致该募投项目无法在计划的时间内完成建设。
• 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目：市场环境变化导致下游客户采购订单毛利率持续下滑且回款周期不断延长，为控制财务风险公司主动放弃承接部分订单导致销量下滑，同时亦无法准确预测市场未来情况，故对该项目建设进度进行动态调整，导致项目延期。

关于不向下修正“中陆转债”转股价格的公告

• 转股价格向下修正条款：截至2024年12月13日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款。
• 董事会决定：公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2024年12月14日至2025年6月13日），如再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年6月14日起算，若再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中陆转债”转股价格的向下修正权利。

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