截至2024年12月16日收盘，海南矿业(601969)报收于7.82元，上涨1.03%，换手率3.15%，成交量64.09万手，成交额5.02亿元。
当日关注点
- 交易信息：海南矿业主力资金净流入3623.8万元，占总成交额7.23%。
- 公司公告：海南矿业拟发行股份及支付现金购买ATZ Mining Limited和Felston Enterprises Limited的股权，同时募集配套资金。
- 公司公告：海南矿业推出2024年限制性股票激励计划，首次授予1,685.40万股，预留421.35万股。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入3623.8万元，占总成交额7.23%；游资资金净流入2166.9万元，占总成交额4.32%；散户资金净流出5790.7万元，占总成交额11.55%。
公司公告汇总
海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
- 会议召开情况：2024年12月15日，海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事11名，实到董事11名。
- 审议通过议案：
- 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件：公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关条件。
- 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案：公司拟通过向海南域宁发行股份购买其持有的ATZ Mining Limited 47.63%股权以及Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设立的境外主体以支付现金的方式购买ATZ Investment Limited持有的ATZ Mining Limited 20.41%股权以及Felston Enterprises Limited 15.46%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
- 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案：公司编制了《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。
- 发行股份及支付现金购买资产框架协议：公司与海南域宁锆钛控股股份有限公司等主体签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
- 不构成重大资产重组且不构成重组上市：根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，从而不构成上市公司重大资产重组。
- 构成关联交易：本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为海南域宁及ATZ Investment，交易完成后，交易对方海南域宁持有公司股份比例预计将超过5%。
- 符合相关监管要求：公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条、《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条的相关规定。
- 不存在异常交易监管情形：公司董事会认为本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
- 股票价格波动情况：公司对本次交易信息公布前股票价格波动情况进行了自查，公司股票价格在本次交易公告前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%。
- 限制性股票激励计划：公司制定了《海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，首次授予1,685.40万股，预留421.35万股。
海南矿业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告
- 会议召开情况：2024年12月15日，海南矿业股份有限公司第五届监事会第十六次会议在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事三名，实到监事三名。
- 审议通过议案：
- 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件：公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关条件。
- 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案：公司拟通过向海南域宁发行股份购买其持有的ATZ Mining Limited 47.63%股权以及Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设立的境外主体以支付现金的方式购买ATZ Investment Limited持有的ATZ Mining Limited 20.41%股权以及Felston Enterprises Limited 15.46%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
- 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案：公司编制了《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。
- 发行股份及支付现金购买资产框架协议：公司与海南域宁锆钛控股股份有限公司等主体签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
- 不构成重大资产重组且不构成重组上市：根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，从而不构成上市公司重大资产重组。
- 构成关联交易：本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为海南域宁及ATZ Investment，交易完成后，交易对方海南域宁持有公司股份比例预计将超过5%。
- 符合相关监管要求：公司监事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条、《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条的相关规定。
- 不存在异常交易监管情形：公司监事会认为本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
- 股票价格波动情况：公司对本次交易信息公布前股票价格波动情况进行了自查，公司股票价格在本次交易公告前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%。
- 限制性股票激励计划：公司制定了《海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，首次授予1,685.40万股，预留421.35万股。
海南矿业股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告
- 会议召开情况：2024年12月15日，海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 <海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 >及其摘要的议案》等相关议案。
- 暂不召开股东大会原因：鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。
海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要
- 公司基本情况：海南矿业股份有限公司，所属证监会行业为黑色金属矿采选业，注册资本2,036,077,439.00元，法定代表人刘明东。
- 股权激励方式：限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
- 拟授出的权益数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为2,106.75万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额203,607.7439万股的1.03%。其中，首次授予限制性股票1,685.40万股，预留421.35万股。
- 激励对象的范围：本激励计划涉及的首次授予激励对象共计138人，包括董事、高级管理人员、中层管理人员、三级管理人员、技术骨干、劳模工匠、董事会认为其他需要激励的人员。
- 授予价格及确定方法：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股3.83元，不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：1、本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%，为每股3.83元；2、本激励计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价的50%，为每股3.34元。
- 限售期与解除限售期安排：首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期解除限售，各期解除限售的比例分别为40%、30%、30%。
- 获授权益与解除限售的条件：公司需满足下列两个条件之一：1、以2024年油气业务权益产量为基数，2025年油气业务权益产量增长率不低于8%，且2025年氢氧化锂产量不低于1万吨；2、以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于8%。
- 股权激励计划的有效期及授予日：本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在60日内按相关规定召开董事会向激励对象首次授予权益并完成公告、登记等相关程序。
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