12月13日股市必读：阳普医疗（300030）当日主力资金净流出792.67万元，占总成交额12.14%

截至2024年12月13日收盘，阳普医疗(300030)报收于7.03元，下跌3.03%，换手率3.37%，成交量9.17万手，成交额6531.29万元。

当日关注点

• 交易信息：阳普医疗主力资金净流出792.67万元，占总成交额12.14%。
• 公司公告：第六届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括解除邓冠华先生非独立董事职务、补选非独立董事和独立董事等。
• 公司公告：第六届监事会第十次会议审议通过补选非职工代表监事的议案，提名方秋鹏为第六届监事会非职工代表监事候选人。
• 公司公告：2024年第二次临时股东会将于2024年12月30日召开，审议多项议案。
• 公司公告：徐光枝女士因工作调整辞去监事职务，辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。
• 公司公告：田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、刘焕亮先生因工作调整或个人原因辞去董事职务，公司提名杨涛、卫舸琪、张小蘅、徐光枝为非独立董事候选人，李璐为独立董事候选人。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出792.67万元，占总成交额12.14%；游资资金净流出13.85万元，占总成交额0.21%；散户资金净流入806.52万元，占总成交额12.35%。

公司公告汇总

第六届董事会第十一次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月12日上午10:30
• 会议地点：公司会议室
• 参会人员：应到董事9人，实到董事8人，董事长兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席。
• 主持人：董事蒋广成先生
• 审议通过的议案：
• 《关于提请解除非独立董事职务的议案》：因邓冠华先生无法正常履职，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司提议，董事会提请股东会解除邓冠华先生非独立董事职务。
• 《关于补选非独立董事的议案》：田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士因工作调整申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。董事会提名杨涛、卫舸琪、张小蘅、徐光枝为第六届董事会非独立董事候选人。
• 《关于补选独立董事的议案》：独立董事刘焕亮先生因个人原因申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。董事会提名李璐为第六届董事会独立董事候选人。
• 《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》：将上述议案提交股东会审议，并将监事会审议的《关于补选非职工代表监事的议案》一并提交公司股东会审议。

第六届监事会第十次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月12日上午10:00
• 会议地点：公司会议室
• 参会人员：应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席。
• 主持人：监事会主席徐光枝女士
• 审议通过的议案：
• 《关于补选公司非职工代表监事的议案》：徐光枝女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。监事会提名方秋鹏为第六届监事会非职工代表监事候选人。

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

• 会议时间：2024年12月30日下午15:15
• 网络投票时间：
• 通过深交所交易系统投票时间为2024年9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
• 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月25日9:15-15:00。
• 会议地点：公司2号会议室
• 会议审议事项：
• 《关于提请解除非独立董事职务的议案》
• 《关于补选独立董事的议案》
• 《关于补选非职工代表监事的议案》
• 《关于补选非独立董事的议案》
• 选举杨涛为公司第六届董事会非独立董事
• 选举卫舸琪为公司第六届董事会非独立董事
• 选举张小蘅为公司第六届董事会非独立董事
• 选举徐光枝为公司第六届董事会非独立董事

关于监事辞职暨补选监事的公告

• 监事辞职情况：徐光枝女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。
• 补选监事情况：监事会提名方秋鹏为第六届监事会非职工代表监事候选人。

关于解除非独立董事职务的公告

• 解除非独立董事职务：邓冠华先生因无法正常履职，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司提议，董事会提请股东会解除邓冠华先生非独立董事职务。

独立董事候选人声明与承诺

• 候选人：李璐
• 声明与承诺：李璐女士已充分了解并同意由提名人阳普医疗科技股份有限公司董事会提名为阳普医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。李璐女士符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于董事辞职暨补选董事的公告

• 董事辞职情况：
• 田柯先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，将继续担任公司副总经理。
• 田艳丽女士因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务，将在公司其他岗位上继续任职。
• 邓湘湘女士因工作调整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
• 刘焕亮先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。
• 补选董事情况：
• 补选非独立董事：提名杨涛、卫舸琪、张小蘅、徐光枝为第六届董事会非独立董事候选人。
• 补选独立董事：提名李璐为第六届董事会独立董事候选人。

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