12月13日股市必读：沙河股份（000014）当日主力资金净流出870.83万元，占总成交额7.71%

截至2024年12月13日收盘，沙河股份(000014)报收于13.18元，下跌2.44%，换手率3.51%，成交量8.49万手，成交额1.13亿元。

当日关注点

• 交易：沙河股份主力资金净流出870.83万元，占总成交额7.71%。
• 公告：沙河股份聘请安永华明会计师事务所为2024年度财务报告和内控审计机构，聘期一年，报酬分别为50万元和20万元。
• 公告：沙河股份与控股股东沙河集团续签《房屋租赁合同》，租赁面积5846.88平方米，合同期限3年，总金额13,685,208.00元。
• 公告：沙河股份将于2024年12月30日召开第二次临时股东大会，审议聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出870.83万元，占总成交额7.71%；游资资金净流入638.16万元，占总成交额5.65%；散户资金净流入232.67万元，占总成交额2.06%。

公司公告汇总

第十一届董事会第十次会议决议公告

• 会议召开：沙河实业股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。
• 审议通过议案：
• 《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》：同意聘请安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为人民币50万元。
• 《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》：同意聘请安永华明会计师事务所为公司2024年度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币20万元。
• 《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》：关联董事陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、严中宇先生和史晓梅女士回避了表决。
• 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

第十一届监事会第八次会议决议公告

• 会议召开：沙河实业股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。
• 审议通过议案：
• 《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》：同意聘请安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为人民币50万元。
• 《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》：同意聘请安永华明会计师事务所为公司2024年度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币20万元。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 会议届次：2024年第二次临时股东大会。
• 会议召开日期及时间：
• 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50
• 网络投票时间：2024年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
• 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。
• 出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
• 现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。
• 会议审议事项：
• 《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》
• 《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》

关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告

• 关联交易概述：
• 沙河集团与沙河股份签署的《深圳市房屋租赁合同书》将于2024年12月31日到期。经协商一致，决定重新签订《深圳市房屋租赁合同书》，公司继续承租深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼二楼至四楼及一楼部分物业。承租面积：5846.88平方米；租赁期限3年；租金约定：合同期前两年内租金单价每月每平方米人民币63.95元，第三年租金单价在前一年租金单价基础上增加5%，租金单价每月每平方米67.15元；合同总金额为人民币13,685,208.00元（含税）。
• 沙河集团持有沙河股份34.02%的股权，为沙河股份控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
• 2024年12月13日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。该议案属于公司董事会审议权限内，无需经股东大会审议通过。
• 本次关联交易不构成重大资产重组；不构成重组上市；无需政府有关部门批准。

关于拟变更会计师事务所的公告

• 特别提示：
• 公司2023年度审计意见为标准无保留意见。
• 拟聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
• 原聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
• 拟变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：鉴于普华永道中天已经连续3年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司发展情况及审计工作的需要，公司拟聘请安永华明担任公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天对变更事宜无异议。
• 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
• 本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
• 会议决议：公司于2024年12月13日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》，拟聘请安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告和内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

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