12月13日股市必读：福石控股现2笔折价21.43%的大宗交易 合计成交720.5万元

截至2024年12月13日收盘，福石控股(300071)报收于7.0元，上涨1.89%，换手率25.31%，成交量234.2万手，成交额16.66亿元。

当日关注点

• 交易：福石控股12月13日主力资金净流出4649.62万元，游资资金净流入3789.69万元，散户资金净流入859.93万元。
• 大宗交易：福石控股12月13日发生2笔折价21.43%的大宗交易，合计成交720.5万元。
• 公司公告：福石控股第五届董事会第十一次临时会议审议通过了多项议案，包括修订《对外担保管理制度》、补选非独立董事候选人等，并将于12月31日召开临时股东大会。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出4649.62万元，占总成交额2.79%；游资资金净流入3789.69万元，占总成交额2.28%；散户资金净流入859.93万元，占总成交额0.52%。
• 大宗交易：12月13日福石控股现2笔折价21.43%的大宗交易，合计成交720.5万元。

公司公告汇总

• 对外担保管理制度（2024年12月）
• 第一章 总则：规范公司对外担保行为，控制担保风险，保证资产安全。担保包括公司对控股子公司的担保，全资子公司和控股子公司的对外担保视同公司行为。
• 第二章 对外担保对象的审查：公司可为具有独立法人资格并满足特定条件的单位提供担保。董事会在决定提供担保前，应掌握债务人的资信状况，进行充分分析。提供反担保的条件和相关资料必须与担保数额相对应。
• 第三章 对外提供担保的审批程序：股东大会为公司对外担保的最高决策机构。超出董事会审批权限的担保需提交股东大会批准。特定情形下的担保需经股东大会审议通过，包括单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等。
• 第四章 对外担保的管理：实行多层审核制度，涉及多个部门的职责分工。妥善管理担保合同及相关资料，定期与银行等相关机构核对。持续关注被担保人的情况，发现异常及时报告并采取措施。
• 第五章 对外担保信息的披露：提供担保需提交董事会或股东大会审议并及时披露。控股子公司为合并报表范围内的法人或其他组织提供担保，公司应及时披露。发生违规担保行为时，应及时披露并采取措施。
• 第六章 责任追究：违反本制度提供担保的，公司董事会将根据损失、风险大小决定处分。控股股东、实际控制人及其他关联人不及时偿还公司提供的担保而形成债务，公司董事会应采取保护性措施。违反规定擅自越权签订担保合同的董事、总经理或其他高级管理人员应追究责任。

• 第七章 附则：本制度由股东大会审议通过后生效并实施，由董事会负责解释。

• 第五届董事会第十一次临时会议决议公告

• 会议于2024年12月15日9:30在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开，应到董事8人，实到董事8人。

• 审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》、《关于修订 <对外担保管理制度 >的议案》、《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开2024年第五次临时股东大会通知的议案》。

• 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告

• 会议将于2024年12月31日14:30在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901召开，网络投票时间为2024年12月31日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00。

• 会议将审议《关于修订 <对外担保管理制度 >的议案》、《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

• 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

• 王子豪先生因个人原因辞去非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
• 董事会提名朱迪女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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