截至2024年12月13日收盘，万集科技(300552)报收于37.55元，下跌2.95%，换手率8.11%，成交量10.81万手，成交额4.12亿元。
当日关注点
- 交易信息：万集科技主力资金净流出4934.33万元，占总成交额11.98%。
- 公司公告：万集科技第五届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括与上海雪湖科技有限公司签订《投资协议之补充协议》等。
- 公司公告：万集科技第五届监事会第八次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
- 公司公告：万集科技将于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会。
- 公司公告：东北证券股份有限公司对万集科技使用部分自有资金进行现金管理和2025年度日常关联交易预计事项进行了核查，均表示无异议。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出4934.33万元，占总成交额11.98%；游资资金净流入436.37万元，占总成交额1.06%；散户资金净流入4497.96万元，占总成交额10.92%。
公司公告汇总
第五届董事会第八次会议决议公告
- 会议召开情况：公司于2024年12月4日以电子邮件方式发出通知，并于2024年12月11日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。
- 审议情况：
- 审议通过了《关于公司与上海雪湖科技有限公司签订<投资协议之补充协议>的议案》；
- 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
- 审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
- 审议通过了《关于子公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请并提用综合授信补充抵押的议案》；
- 审议通过了《关于子公司向交通银行股份有限公司湖北省分行申请并提用综合授信补充抵押的议案》；
- 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
第五届监事会第八次会议决议公告
- 会议召开情况：公司于2024年12月4日以电子邮件方式发出通知，并于2024年12月11日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。
- 审议情况：
- 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
- 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 会议基本情况：
- 股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。
- 股东大会的召集人：公司董事会。
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 会议召开的日期、时间：
- 现场会议时间：2024年12月30日下午15:00
- 网络投票时间：
- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15-15:00。
- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 股权登记日：2024年12月20日。
- 出席对象：公司全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
- 会议地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
- 会议审议事项：
- 1.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
- 会议登记方法：
- 登记方式：
- 法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；
- 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
- 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需2024年12月23日17：00前送达至本公司证券部。
- 登记时间：2024年12月23日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
- 登记地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼北京万集科技股份有限公司证券部（邮编：100193）。
东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见
- 投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。
- 投资额度及资金来源：公司（含分公司、全资子公司及控股子公司）进行现金管理额度为不超过人民币5亿元（含5亿元），资金来源为公司部分自有资金。
- 投资品种：固定收益类、浮动收益类及保本类理财产品；委托理财类；证券投资类。
- 投资期限：使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。
- 实施方式：由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件，公司财务部门负责具体组织实施现金管理活动。
- 信息披露：公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
- 风险控制措施：公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部门为自有资金现金管理的监督部门，对公司现金管理业务进行审计和监督；公司独立董事、监事会有权对公司自有资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
- 对公司经营的影响：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益。
- 履行的审议程序：
- 董事会审议情况：公司于2024年12月11日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
- 监事会审议情况：公司于2024年12月11日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
- 独立董事意见：独立董事同意公司使用部分自有资金进行现金管理。
- 保荐机构核查意见：东北证券股份有限公司对公司使用部分自有资金进行现金管理的事项无异议。
东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见
- 关联交易基本情况：
- 日常关联交易概述：预计公司2025年度与关联人发生采购产品、服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计关联交易金额不超过17,270.00万元。此外，公司拟与北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同》暨进行关联交易，预计租赁期累计交易金额不超过3,799.79万元。
- 审批程序：公司于2024年12月11日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事翟军先生、刘会喜先生、房颜明先生回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额已达到公司股东大会审批权限，需提交公司股东大会审议，关联股东翟军先生、刘会喜先生、房颜明先生需回避表决。
- 预计日常关联交易类别和金额：
- 向关联人采购产品、服务：预计金额3,770.00万元。
- 向关联人销售产品、提供服务：预计金额13,500.00万元。
- 向关联人租赁房屋：预计金额3,799.79万元。
- 合计：预计金额21,069.79万元。
- 关联人介绍和关联关系：
- 重庆通慧网联科技有限公司
- 北京车百智能网联科技有限公司
- 山东易构软件技术股份有限公司
- 上海雪湖科技有限公司
- 广东车网科技股份有限公司
- 上海济达交通科技有限公司
- 北京立腾行企业管理有限公司
- 关联交易主要内容：公司与上述关联人的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据资源、平等、互惠互利的原则达成交易协议。
- 关联交易目的和对上市公司的影响：公司与上述关联人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。公司2025年度的日常关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和全体股东利益（特别是中小股东利益）的情形，不会影响公司业务的完整性、独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
- 公司履行的决策程序：该事项已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，关联董事翟军、刘会喜、房颜明已回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该事项发表了同意的审核意见。根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额已达到公司股东大会审批权限，需提交公司股东大会审议，关联股东翟军、刘会喜、房颜明需回避表决。
- 保荐机构核查意见：东北证券股份有限公司对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。
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