12月13日股市必读：卓郎智能（600545）当日主力资金净流出1.93亿元，占总成交额12.3%

截至2024年12月13日收盘，卓郎智能(600545)报收于3.85元，下跌3.75%，换手率20.7%，成交量370.11万手，成交额15.69亿元。

当日关注点

• 交易信息：卓郎智能主力资金净流出1.93亿元，占总成交额12.3%。
• 公司公告：卓郎智能股票于2024年12月10日、12月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，存在非理性炒作风险。
• 董事会决议：卓郎智能第十届董事会第十八次会议审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。
• 股东大会通知：卓郎智能将于2024年12月31日召开第三次临时股东大会，审议续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
• 续聘会计师事务所：天衡会计师事务所被续聘为卓郎智能2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，2024年度审计费用预计不高于2023年的732万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1.93亿元，占总成交额12.3%；游资资金净流入5087.13万元，占总成交额3.24%；散户资金净流入1.42亿元，占总成交额9.06%。

公司公告汇总

• 关于股票交易风险提示公告：
• 卓郎智能技术股份有限公司股票于2024年12月10日、12月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
• 2024年12月12日，公司股价再次涨停。公司股票价格短期涨幅较高，可能存在非理性炒作风险和股价短期涨幅较大后续下跌的风险。
• 2024年12月12日，公司股票换手率为15.8468%，特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
• 天衡会计师事务所对公司2023年度财务报告出具了保留意见审计报告。公司2024年前三季度营业收入为28.32亿元，同比下滑34.1%，归属于上市公司股东的净利润为-11,881.7万元，同比下滑341.9%，截至2024年9月末，公司应收账款为30.52亿元。
• 公司的主营业务为纺纱设备的生产与销售，仅存在部分工业机器人配套应用于公司产品及自动化流程，公司不涉及与人工智能相关的机器人业务。

第十届董事会第十八次会议决议公告

• 会议召开：卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2024年12月14日以通讯方式召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。
• 审议通过的议案：
• 关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，因此一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
• 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年12月31日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月31日14点00分，新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399号公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案
• 投票股东类型：A股股东
• 会议登记方法：
• 个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
• 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
• 异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续，连同《参会回执》在登记时间2024年12月29日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。
• 根据相关规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
• 根据相关规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。
• 其他事项：
• 登记时间：2024年12月29日9:00-12:00, 13:00-17:30
• 联系方式：
  • 联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路399号
  • 邮政编码：830000
  • 会务联系人：李若帆
  • 联系电话：0991-3708178
  • 传真号码：0991-3708178
  • 邮件地址：IR.China@saurer.com
• 本次股东大会现场会议会期半天，会议不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。

关于续聘会计师事务所的公告

• 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
• 拟聘任会计师事务所的基本情况：
• 基本信息：
  • 天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。
  • 天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
  • 截至目前，天衡拥有合伙人85名、注册会计师419名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222名。
  • 天衡2023年度业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元。
  • 2023年度天衡为95家上市公司提供年报审计服务，审计收费9,271.16万元，主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等。同行业上市公司审计客户6家。
• 投资者保护能力：
  • 截至2023年末，天衡已提取职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
• 诚信记录：
  • 天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）7次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施，受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）10次（涉及20人）。
• 项目信息：
  • 基本信息：
  • 项目合伙人：钱俊，2009年注册会计师执业，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2007年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告情况包括卓郎智能、晶华新材、新日股份、海锅股份、宁波韵升、海澜之家、赛伍技术、电科院。
  • 签字注册会计师：魏，2016年注册会计师执业，2016年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告情况包括卓郎智能、新日股份、江苏舜天、晶华新材、红宝丽、南大环境、大千生态、源飞宠物、怡达股份。
  • 质量控制复核人：程正，2007年注册会计师执业，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告情况包括卓郎智能、海澜之家、日海智能、新日股份、晶华新材、海锅股份、同力日升、通鼎互联、安靠智电、金智科技。
  • 独立性：天衡及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  • 诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
• 审计收费：
  • 审计费用定价原则：审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
  • 审计费用同比变化情况：2024年度会计师事务所审计费用预计不高于2023年审计费用732万元，其中财务报表审计费用512万元，内部控制审计费用220万元，2024年和上年同期相比费用变化不超过20%，同时，公司董事会提请股东大会对管理层进行授权，管理层可根据实际情况与天衡协商确定2024年度最终审计费用。
• 续聘会计事务所履行的程序：
• 董事会审计委员会审议意见：公司于2024年12月14日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》。审计委员会认为，天衡具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在公司2023年年度财务报告审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，因此一致同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。
• 董事会的审议和表决情况：公司于2024年12月14日召开第十届董事会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》。同意聘任天衡担任公司2024年审计服务机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。
• 生效日期：本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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