12月12日股市必读：保变电气（600550）当日主力资金净流入479.93万元，占总成交额1.29%

截至2024年12月12日收盘，保变电气(600550)报收于9.36元，上涨1.19%，换手率2.17%，成交量40.03万手，成交额3.72亿元。

当日关注点

• 交易信息：保变电气主力资金净流入479.93万元，占总成交额1.29%。
• 公司公告：保变电气2025年度计划在各金融机构取得授信总额215亿元，实际融资总额不超过100亿元。
• 股东大会：保变电气将于2024年12月27日召开第二次临时股东大会，审议续聘北京国富会计师事务所并确定2024年度审计费用的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入479.93万元，占总成交额1.29%；游资资金净流出2264.66万元，占总成交额6.09%；散户资金净流入1784.72万元，占总成交额4.8%。

公司公告汇总

• 第八届董事会第三十一次会议决议公告：保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开，公司现任7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：
• 关于公司2025年度融资授信额度的议案：2025年公司计划在各金融机构取得授信总额215亿元（含子公司），其中母公司授信总额200亿元。2025年公司实际融资总额不超过100亿元（含存量），其中母公司不超过80亿元。母公司计划在各金融机构的具体授信额度如下：
  • 中国工商银行：不超过40亿元
  • 中国银行：不超过15亿元
  • 中国农业银行：不超过12亿元
  • 中国建设银行：不超过12亿元
  • 中信银行：不超过10亿元
  • 浦发银行：不超过10亿元
  • 北京银行：不超过10亿元
  • 兴业银行：不超过8亿元
  • 光大银行：不超过8亿元
  • 其他金融机构：不超过75亿元
• 关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案：本议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
• 关于召开公司二〇二四年第二次临时股东大会的议案：鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二四年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 重要内容提示：
• 股东大会召开日期：2024年12月27日
• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 召开会议的基本情况：
• 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日 9点30分，公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 序号 1：关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案，投票股东类型：A股股东
• 股东大会投票注意事项：
• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 会议出席对象：
• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
• 公司董事、监事和高级管理人员。
• 公司聘请的律师。
• 其他人员。
• 会议登记方法：
• 法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
• 个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。
• 登记时间：2024年12月26日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。
• 登记地址：公司战略资本部。
• 其他事项：
• 现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
• 公司地址：河北省保定市天威西路2222号。
• 联系方式：联系人：张彩勃、张磊 电话：0312-3252455 传真：0312-3309000 邮政编码：071056

保定天威保变电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

• 保定天威保变电气股份有限公司将于2024年12月27日召开第二次临时股东大会，会议地点为保定市天威西路2222号公司会议室。
• 会议将审议《关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案》。
• 北京国富会计师事务所成立于2016年8月31日，2023年度末合伙人数量为55人，注册会计师人数为254人，2023年度收入总额为25,559.94万元，审计业务收入为13,793.54万元，证券业务收入为821.65万元。
• 2024年度审计费用共计102.00万元，其中年报审计费用83.50万元、内控审计费用18.50万元。

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