12月11日股市必读：五洲医疗（301234）当日主力资金净流出12.38万元，占总成交额0.56%

截至2024年12月11日收盘，五洲医疗(301234)报收于28.81元，上涨0.21%，换手率4.18%，成交量7696.0手，成交额2208.53万元。

当日关注点

• 交易信息：五洲医疗主力资金净流出12.38万元，游资资金净流出18.46万元，散户资金净流入30.84万元。
• 公司公告：五洲医疗第三届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括将节余募集资金2,982.71万元永久补充流动资金、使用部分闲置自有资金委托理财、制订《舆情管理制度》等。
• 股东大会：五洲医疗将于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
• 委托理财：五洲医疗拟使用任一时点余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金开展委托理财，资金可以滚动使用。
• 募集资金：五洲医疗募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,982.71万元永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。
• 舆情管理：五洲医疗制订《舆情管理制度》，以提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出12.38万元，占总成交额0.56%；游资资金净流出18.46万元，占总成交额0.84%；散户资金净流入30.84万元，占总成交额1.4%。

公司公告汇总

第三届董事会第六次会议决议公告

• 会议召开：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会第六次会议于2024年12月11日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。
• 审议通过议案：
• 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金：同意将节余募集资金2,982.71万元（含银行利息收入及现金管理收入）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 使用部分闲置自有资金委托理财：同意在确保不影响正常运营的情况下，授权公司继续使用任一时点余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金开展委托理财，委托理财资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。
• 制订《舆情管理制度》：制订《舆情管理制度》，以提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。
• 召开2024年第一次临时股东大会：拟定于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

第三届监事会第五次会议决议公告

• 会议召开：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届监事会第五次会议于2024年12月11日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。
• 审议通过议案：
• 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金：监事会认为，公司对募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议。
• 使用部分闲置自有资金委托理财：监事会认为，公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置自有资金开展委托理财的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度等的规定，相关事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

• 会议召开：公司定于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会。
• 会议时间：2024年12月27日下午14:30。
• 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月27日9:15-15:00的任意时间。
• 会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路2号公司办公楼3楼会议室。
• 会议提案：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告

• 投资目的：在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自有资金开展委托理财，提高公司资金使用效率，增加资金投资收益，为公司获取更多投资回报。
• 投资金额：公司拟使用任一时点余额不超过人民币30,000万元闲置自有资金开展委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
• 投资方式：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等）。
• 投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。
• 资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

• 募集资金基本情况：
• 实际募集资金金额及资金到位情况：公司2022年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价格为每股人民币26.23元，募集资金总额44,591.00万元，扣除发行费用5,616.76万元后募集资金净额38,974.24万元。
• 募集资金存放和管理情况：公司制定了《募集资金管理办法》，并分别与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
• 募集资金投资项目情况：
• 一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目：项目总投资28,983.51万元，使用本次募集资金的金额28,983.51万元。
• 技术研发中心建设项目：项目总投资5,190.73万元，使用本次募集资金的金额5,190.73万元。
• 补充流动资金（已经实施完成）：项目总投资3,000.00万元，使用本次募集资金的金额3,000.00万元。
• 募集资金节余情况：
• 一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目：投资总额28,983.51万元，募集资金拟投资额28,983.51万元，累计已投入募集资金金额29,039.96万元，扣除手续费的银行利息收入及现金管理收入净额234.61万元，预计募集资金节余金额178.16万元。
• 技术研发中心建设项目：投资总额5,190.73万元，募集资金拟投资额5,190.73万元，累计已投入募集资金金额2,553.31万元，扣除手续费的银行利息收入及现金管理收入净额167.13万元，预计募集资金节余金额2,804.55万元。
• 节余募集资金使用计划：公司拟对募集资金投资项目结项的同时将节余募集资金2,982.71万元永久补充流动资金用于日常经营，节余募集资金划转完成后，公司将注销剩余的募集资金专户。

舆情管理制度

• 总则：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
• 组织体系及其工作职责：公司成立应对舆情管理工作领导小组，由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
• 舆情信息的处理原则及措施：公司舆情信息分为重大舆情和一般舆情两类，处理原则包括快速反应、协调宣传、客观公正、系统运作等。
• 责任追究：公司及子公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，公司将保留追究其法律责任的权利。

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