12月11日股市必读：森麒麟（002984）当日主力资金净流出782.87万元，占总成交额2.54%

截至2024年12月11日收盘，森麒麟(002984)报收于25.48元，下跌0.2%，换手率1.73%，成交量12.09万手，成交额3.08亿元。

当日关注点

• 交：森麒麟主力资金净流出782.87万元，占总成交额2.54%。
• 公：森麒麟召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、换届选举第四届董事会成员等。
• 公：森麒麟召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过换届选举第四届监事会非职工代表监事等议案。
• 公：森麒麟将于2024年12月27日召开2024年第六次临时股东大会，审议多项议案。
• 公：董事会提名委员会审查并同意提名第四届董事会独立董事及非独立董事候选人。

交易信息汇总

资金流向

• 当日主力资金净流出782.87万元，占总成交额2.54%；
• 游资资金净流出388.92万元，占总成交额1.26%；
• 散户资金净流入1171.79万元，占总成交额3.81%。

公司公告汇总

第三届董事会第三十三次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月11日
• 会议地点：青岛公司会议室
• 出席情况：应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名
• 主持人：董事长秦龙先生
• 列席人员：部分监事和高级管理人员

审议通过的议案

• 关于修订《公司章程》的议案：拟将公司董事会成员人数由9名调整为不低于7名，并对《公司章程》进行相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案：选举秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生为公司第四届董事会非独立董事。本议案尚需提交股东大会审议。
• 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案：选举李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生为公司第四届董事会独立董事。本议案尚需提交股东大会审议。
• 关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案：同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度会计师事务所。本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案：表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

第三届监事会第二十六次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月11日
• 会议地点：青岛公司会议室
• 出席情况：应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名
• 主持人：监事会主席刘炳宝先生

审议通过的议案

• 关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案：选举刘炳宝先生、纪晓龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事。本议案尚需提交股东大会审议。
• 关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案：表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知

• 会议时间：2024年12月27日14:30
• 会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室
• 召集人：公司董事会
• 会议方式：现场表决和网络投票相结合
• 股权登记日：2024年12月23日
• 会议审议事项：
• 关于修订《公司章程》的议案
• 关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
• 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
• 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
• 关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事及非独立董事的审查意见

• 关于提名公司第四届董事会独立董事的审查意见：同意提名李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生为公司第四届董事会独立董事。
• 关于提名公司第四届董事会非独立董事的审查意见：同意提名秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生为公司第四届董事会非独立董事。

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