截至2024年12月11日收盘，萃华珠宝(002731)报收于10.25元，上涨3.43%，换手率7.28%，成交量16.73万手，成交额1.69亿元。
当日关注点
- 交易信息：萃华珠宝主力资金净流入1868.59万元，占总成交额11.04%。
- 公司公告：第六届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括2025年度申请综合授信额度、为子公司提供担保、控股股东及部分持股5%以上股东提供担保的关联交易、续聘2024年度审计机构等。
- 公司公告：第六届监事会第七次会议审议通过控股股东及部分持股5%以上股东提供担保的关联交易、续聘2024年度审计机构等议案。
- 公司公告：2024年第五次临时股东大会将于12月30日召开，审议多项议案。
- 公司公告：公司续聘立信中联会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用为128万元。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入1868.59万元，占总成交额11.04%；游资资金净流入31.68万元，占总成交额0.19%；散户资金净流出1900.27万元，占总成交额11.22%。
公司公告汇总
第六届董事会第八次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月11日上午10:00
- 会议地点：成都市高新西区金泉街道蜀西路96号3楼会议室
- 参会人员：应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人
- 会议内容：
- 议案一：审议通过《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》，拟申请106,000万元综合授信额度，需提交2024年第五次临时股东大会审议。
- 议案二：审议通过《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》，全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司拟申请156,500万元综合授信额度，控股子公司四川思特瑞锂业有限公司及其子公司拟申请110,700万元综合授信额度，需提交2024年第五次临时股东大会审议。
- 议案三：审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》，需提交2024年第五次临时股东大会审议。
- 议案四：审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘立信中联会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用128万元，需提交2024年第五次临时股东大会审议。
- 议案五：审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。
第六届监事会第七次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月11日上午11:00
- 会议地点：成都市高新西区金泉街道蜀西路96号3楼会议室
- 参会人员：应到监事3名，实际出席会议的监事共3名
- 会议内容：
- 议案一：审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》，需提交2024年第五次临时股东大会审议。
- 议案二：审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘立信中联会计师事务所为公司2024年度审计机构，需提交2024年第五次临时股东大会审议。
关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告
- 会议时间：2024年12月30日下午15:00
- 网络投票时间：2024年12月30日9:15至15:00
- 会议地点：沈阳市沈河区中街路29号公司六楼会议室
- 股权登记日：2024年12月23日
- 审议议案：
- 《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》
- 《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》
- 《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
- 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
- 登记时间：2024年12月27日9:00至16:30
- 登记地点：沈阳市沈河区中街路29号
- 登记方式：邮件、信函或传真，不接受电话登记
关于续聘2024年度审计机构的公告
- 会议时间：2024年12月11日
- 会议内容：
- 续聘立信中联会计师事务所为公司2024年度审计机构，审计费用为128万元，其中财务会计报告审计费用为70万元，内部控制及其他专项审计费用为58万元。
- 立信中联会计师事务所成立于2013年10月31日，注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1，首席合伙人为邓超。
- 2023年末合伙人47人，注册会计师264人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。
- 2023年度经审计的收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元。
- 2023年上市公司审计客户27家，年报审计收费含税总额3,554.40万元，主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
- 2023年挂牌公司审计客户133家，年报审计收费含税总额2,281.30万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
- 本公司同行业上市公司审计客户家数：16家。
- 立信中联会计师事务所根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
- 项目合伙人及签字注册会计师：曹玮女士，2012年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务并开始在立信中联执业，自2022年度开始为公司提供审计服务。
- 项目签字注册会计师：邹阳先生，2022年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在立信中联执业，自2022年度开始为公司提供审计服务。
- 项目质量控制复核人：邓超，2003年取得注册会计师执业资格，2010年开始从事上市公司审计和复核，近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。
- 项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
独立董事专门会议2024年第四次会议决议
- 会议时间：2024年12月11日
- 会议内容：
- 审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》，同意提交董事会审议。
- 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信中联会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
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